Panama Papers

Panama Papers
Offentliggørelse 3. april 2016
Dokumenternes alder 1970'erne - 2016
Nøgleredaktører Süddeutsche Zeitung
HER
Alert launcher John doe
Objekt Screen Company
skatteunddragelse
Involverede mennesker og enheder Liste over mennesker citeret i Panama Papers
Internet side panamapapers.icij.org

Den Panama Papers ( "dokumenter panamansk" på fransk) betyder flyvningen på over 11,5 mio fortrolige dokumenter fra advokatfirmaet Panama Mossack Fonseca , detaljering oplysninger om over 214.000  virksomheder offshore og navnene på aktionærerne i disse selskaber. Blandt dem er politikere, milliardærer, topatleter eller berømtheder. Stats- eller regeringscheferne i seks lande - Saudi-Arabien , Argentina , De Forenede Arabiske Emirater , Island , Det Forenede Kongerige og Ukraine - er direkte belastet med disse åbenbaringer, ligesom medlemmer er deres regeringer og pårørende og medarbejdere til regeringschefer fra over 40 andre lande, såsom Sydafrika , Kina , Sydkorea , Brasilien , Frankrig , Indien , Malaysia , Mexico , Pakistan , Den Russiske Føderation og Syrien .

Navnet på Panama Papers er en henvisning til Pentagon Papers fra Vietnamkrigen , navn givet til den hemmelige fil på 7000 sider, der blev afsløret for offentligheden i 1971 af New York Times og omkring femten andre amerikanske aviser.

Optegnelserne leveret af en anonym, ubetalt whistleblower (kun kendt som John Doe ) dateres tilbage til 1970'erne og gennemgår slutningen af ​​2015 og udgør i alt 2,6  terabyte data. Oprindeligt sendt til den tyske dagblad Süddeutsche Zeitung i 2015, blev dataene hurtigt delt med nyhedsrum i mere end 80 lande gennem det Washington-baserede International Consortium of Investigative Journalists ( ICIJ ). De første artikler offentliggøres den3. april 2016, ledsaget af 149 dokumenter. Yderligere videregivelser følger de indledende udgivelser, hvor alle de virksomheder, der er nævnt i dokumenterne, offentliggøres i maj 2016.

Disse dokumenter vedrører ekstraterritoriale virksomheder - kendt som offshore  - som firmaet Mossack Fonseca hjalp med at skabe, eller som dets kunder har været i kontakt med. Mens lovgivningen i de fleste lande ikke offshore- virksomheder i sig selv er ulovlige, er det deres anvendelse som shell-selskaber i skatteunddragelse eller hvidvaskning af penge .

Sammenhæng

Mossack Fonseca er et panamansk advokatfirma, der blev oprettet i 1986. Det er resultatet af fusionen af ​​firmaet, der blev grundlagt i 1977 af Jürgen Mossack og Ramón Fonseca Mora . De tjenester, som firmaet tilbyder, omfatter oprettelse af virksomheder i ekstraterritoriale ( offshore ) jurisdiktioner , ledelse af disse virksomheder og en lang række tjenester relateret til forvaltning af store formuer. Virksomheden har mere end 500 ansatte i mere end 40 kontorer rundt om i verden. Det har haft mere end 300.000 virksomheder som klienter, hvoraf de fleste er registreret i Storbritannien eller i britiske skatteparadiser .

Firmaet arbejder med de vigtigste bankinstitutioner i verden, såsom Deutsche Bank , HSBC , Société Générale , Credit Suisse , UBS og Commerzbank . Før flyvningen af Panama Papers blev Mossack Fonseca beskrevet af flere medier som samfund "ekstremt diskrete [sine aktiviteter]" , "leder af finansiering offshore i Panama" og "  4 th  største advokatfirma offshore verden" . En artikel fra Australian Broadcasting Corporation forklarer:

”Ved hjælp af et komplekst system af shell- virksomheder og trust trust , giver Mossack Fonsecas tjenester sine kunder mulighed for at operere bag en næsten uigennemtrængelig mur af hemmeligholdelse. Dens succes er baseret på et stort netværk af revisorer og prestigefyldte banker, der ansætter firmaet til at styre økonomien hos deres rigeste kunder. Banker er de vigtigste drivkræfter bag oprettelsen af ​​svære sporbare virksomheder baseret i skattely.

Det meste af firmaets arbejde er lovligt og harmløst. Men for første gang fører lækagen os til hjertet af dets iboende funktion og giver os et sjældent indblik i operationer, der giver sine skæve klienter stor manøvrerethed. "

Whistleblowers

Den 15. juni 2016 rapporterede presseartikler, at en datalog fra den schweiziske afdeling af firmaet Mossak Fonseca blev arresteret og beskyldt for " stjæling af data" og "forkert adgang til et computersystem". Genèves anklager Claudio Mascotto ender med at lukke sagen videre4. december 2017 på grund af manglende bevismateriale og manglende samarbejde med det firma, der indgav klagen.

Indhold

Lydstyrke og filtyper

Lækagen består af 11,5 millioner dokumenter offentliggjort mellem 1977 og 2015 af det panamanske firma Mossack Fonseca, der blev transmitteret i 2015 af en anonym whistleblower til den tyske dagblad Süddeutsche Zeitung , hvis pseudonym er John Doe , som hurtigt delte information med International Consortium of Investigative. Journalister . De 2,6  terabyte data inkluderer oplysninger om mere end 214.000  offshore- virksomheder , der hovedsagelig på en eller anden måde er relateret til offentlige personer.

Denne lækage er den største åbenbaring af dokumenter, der er udnyttet af medierne (2,3  TB ) og overstiger langt de samlede data for kablerne fra WikiLeaks i 2010 (1,7  GB ), Offshore Leaks fra 2013 (260  GB ), fra Luxleaks 2014 (4  GB ) og schweiziske lækager 2015 (3,3  GB ).

Dokumenterne består af en samling på over 4,8 millioner e-mails, 3 millioner databaser, 2 millioner PDF- filer , 1,1 millioner billeder (inklusive fotokopier af aktionærpas og scanninger af underskrevne kontrakter), 320.000 tekstfiler og ca. 2.000 filer i andre formater.

Analyse og udnyttelse

Journalisterne, der analyserede disse data, oprettede 214.488 computerfiler (en for hvert nævnte frontfirma), hvortil dokumenterne om dem var vedhæftet. De brugte optisk tegngenkendelsessoftware til at udføre søgninger i alle dokumenter som i en database . Dataene blev således systematisk indekseret, især ved brug af Nuix- softwaren . Dokumenterne blev derefter krydset med sammensatte lister over nøglepersoner - fremtrædende politikere og statsoverhoveder, internationale kriminelle, professionelle atleter  osv.  - at udarbejde et virtuelt kort over Mossack Fonseca-netværket.

Det sidste trin bestod af:

Den ICIJ har skabt en søgemaskine gør det muligt for netværket af journalister, der deltager i projektet for at gøre deres forskning. De fastlagde sammen datoen for3. april 2016til udgivelse af de første artikler og en publikationskronologi, men hver redaktion havde også fritiden til at tilpasse sin forskning til det nationale landskab. Således krydsede Le Monde databasen med den komplette liste over "  franske og europæiske parlamentarikere , listen over udfordringer over de 500 rigeste franske folk (og dens internationale følge, Forbes- listen ), organisationskort for de vigtigste politiske partier. Fransk, liste over franske ministre siden 1980'erne, administratorer af CAC 40 , franskmænds yndlingspersonligheder, folk citeret i politisk-retlige sager siden 2000, statsoverhoveder og regeringschefer i hele verden eller spillerne i den franske fodbold hold . Uden at glemme navnene på aktionærerne i Le Monde . " .

Internationalt hold

Da Süddeutsche Zeitung modtog dokumenterne i foråret 2015, delte de dem med International Consortium of Investigative Journalists . Sammen oprettede de i et projekt kaldet "Prometheus" et team på 370 journalister fra 109 redaktionelle medarbejdere med base i 76 lande:

Redaktionelle medarbejdere i "Prometheus" -projektet ledet af ICIJ  

Komplet liste over juridiske og fysiske personer

Det internationale konsortium for efterforskningsjournalister meddeler i slutningen af ​​april 2016, at det planlægger at offentliggøre i maj 2016 den komplette liste over alle virksomheder og enkeltpersoner, hvis navne er nævnt i Mossack Fonseca-dokumenterne. Den 9. maj 2016 blev et register med 200.000 shell-virksomheder og enkeltpersoner gjort tilgængeligt.

Berørte personligheder

En række fremtrædende personligheder er berørt af disse åbenbaringer.

Ifølge de allerførste elementer, der blev afsløret den 3. april, blev flere nationale ledere citeret direkte, såsom Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan fra De Forenede Arabiske Emirater , præsident Petro Poroshenko i Ukraine , Kong Salman i Saudi-Arabien og premierministeren. Islandske Sigmundur Davíð Gunnlaugsson . Flere tidligere statsoverhoveder nævnes også, såsom Ahmed al-Mirghani , præsident for Sudan fra 1986 til 1989, Emir af Qatar Hamad ben Khalifa Al Thani fra 1995 til 2013 samt de tidligere premierministre Bidzina Ivanishvili fra Georgien ( 2012-2013), Iyad Allaoui fra Irak (2014-2015), Ali Abu al-Ragheb fra Jordan (2000-2003), Hamad ben Jassem Al Thani fra Qatar (2007-2013), Pavlo Lazarenko fra Ukraine (1996-1997) og Ion Sturza fra Moldova (1999).

Dokumenterne identificerer også 61 familiemedlemmer og medarbejdere til premierministre, præsidenter og verdensherskere, inklusive den afdøde far til den britiske premierminister David Cameron , den 7. april indrømmede David Cameron at have ejet aktier i en offshore-fond, der ejes af sin far; Kinas præsident Xi Jinpings svoger  ; søn af Malaysias premierminister Najib Razak  ; børnene til den pakistanske premierminister Nawaz Sharif  ; børnene til den aserbajdsjanske præsident Ilham Aliyev  ; nevøen til den sydafrikanske præsident Jacob Zuma  ; barnebarnet til den kasakhiske præsident Nursultan Nazarbayev  ; den personlige sekretær for den marokkanske konge Mohammed VI  ; Den mexicanske præsident Enrique Peña Nietos "yndlingsentreprenør" .

Derudover navngives også Rami Makhlouf , fætter til Bashar al-Assad , Syriens præsident, der i øjeblikket er ramt af internationale sanktioner. Dette betyder, at international banklov forpligter banker til at sikre, at deres kunders penge er lovligt opnået, og at de ikke er underlagt sanktioner. Andre virksomheder, der opfylder disse kriterier, nævnes også, især virksomheder, der er ansvarlige for salg af våben til Nordkorea .

Flere personer, der er citeret af Panama Papers, er direkte eller indirekte forbundet med det internationale fodbolds styrende organ, FIFA , især den tidligere præsident for CONMEBOL Eugenio Figueredo  (i) (arresteret for sin deltagelse i korruptionssagen i FIFA i 2015), tidligere UEFA- præsident Michel Platini (idømt seks års suspension af alle fodboldrelaterede aktiviteter for den samme skandale), tidligere FIFA-generalsekretær Jérôme Valcke (også suspenderet for samme sag) samt den argentinske spiller Lionel Messi . Medlemmerne af FIFAs etiske komité Juan Pedro Damiani  (en) , tæt på Eugenio Figueredo, citeres også og afslører derved en klar interessekonflikt, da Damiani deltog i beslutningerne om suspension efter skandalen i 2015. Navnet på Gianni Infantino , den tidligere UEFAs generalsekretær og nuværende FIFA-præsident, der blev udnævnt den 26. februar 2016 efter korruptionsskandalen, fremgår også af dokumenterne fra Mossack Fonseca.


På det kunstneriske område nævner den italienske presse Jackie Chan blandt de berørte personligheder såvel som den spanske instruktør Pedro Almodóvar og hans bror Augustin.

I Algeriet citeres industrien Issad Rebrab samt ministeren for industri og miner, Abdeslam Bouchouareb . Sidstnævnte benægtede enhver involvering i spørgsmålet om en stedfortræder under en arbejdsmøde i Nationalforsamlingen den 7. april 2016.

Hvad kunstmarkedet angår , afslører udgaven af avisen Le Monde af 8. april 2016, at barnebarnet til den spanske maler Pablo Picasso , Marina Ruiz-Picasso, er aktionær i mindst tre offshore-virksomheder. Artiklen præciserer yderligere, at disse filer fremhæver navnene på nogle kendte samlere som den kinesiske milliardær Wang Zhonjung, Ella Fontanals-Cisneros (en af ​​Miamis mest prominente samlere) samt den spanske gren af Thyssen- familien. Bormemisza . Hertil kommer, Dmitri Rybolovlev , 146 th  globale formue i henhold til Forbes Magazine med mere end 8,8 milliarder dollars, har tre selskaber på Mossack Fonseca . Den schweiziske forretningsmand og kunsthandler Yves Bouvier ejer seks. De auktion huse er lige så interesseret i offshore. I 1997 ejede Christies hovedaktionær , Joseph Lewis, Simsbury International Corp. , skabt af Mossack Fonseca i Niue , en ø i det sydlige Stillehav . I 1985 solgte den græske reder Basil Goulandris  (de) , der døde i 1994, angiveligt 83 malerier fra sin samling til et panamansk firma, Wilton Trading SA . Dokumenter afslørede, at den virkelige ejer af en forsvundet Modigliani var Nahmad-familien, der gemte sig bag et skalfirma. I en artikel fra 2005 i The Art Newspaper  (in) beskrev den amerikanske journalist Marc Spiegler  (in) kunsthandelen med "det sidste store uregulerede marked på planeten" .

Argentina

I Argentina bekræfter retfærdighed3. august 2017at det ikke har noget bevis for at anklage præsident Mauricio Macri for hvidvaskning af penge. Undersøgelsen fortsætter stadig med mistanke om skatteunddragelse.

Kina

The Guardian , et britisk dagblad, angiver, at en tredjedel af frontfirmaerne, der blev oprettet af kabinettet i hjertet af skatteunddragelsens afsløringer, var på initiativ af dets kinesiske kontorer. Således er mere end 16.300 shell-virksomheder blevet registreret af det panamanske firma til kinesiske kunder eller 29% af det samlede antal af de berørte virksomheder.

Pårørende til mindst otte medlemmer, tidligere eller nuværende, fra det stående udvalg for det politiske bureau for det kommunistiske parti i Kina , ejer skalfirmaer i skattely. Eksempler nævnes: Deng Jiagui  (en) svoger til den siddende præsident Xi Jinping , Li Xiaolin datter af tidligere premierminister Li Peng og Jasmine Li barnebarn af den tidligere formand for det kinesiske folks politiske rådgivende konference Jia Qinglin .

Frankrig

I Frankrig citeres den tidligere budgetminister beskyldt for skattesvindel, Jérôme Cahuzac , samt borgmesteren i Levallois-Perret , Patrick Balkany , Arnaud Claude , partner til Nicolas Sarkozy , Dominique Strauss-Kahn , partner i fonden Luxembourgsk LSK, den fransk-israelske forretningsmand Patrick Drahi , chef for Altice og ejer af SFR , Liberation and L'Express , Jean Marie Le Pen og flere pårørende til Marine Le Pen , udgiver Jacques Glénat , protektor for Glénat- udgaverne . To fransktalende banker er blandt de navngivne virksomheder, Société Générale og Banque Edmond de Rothschild . Ifølge den belgiske avis Le Soir , Waldemar Kita , er også præsidenten for FC Nantes bekymret. Også nævnt er Jean-Noël Guérini , tidligere præsident for den socialistiske føderation Bouches-du-Rhône, senator for Bouches-du-Rhône og Cécilia Attias , ekskone til tidligere præsident Nicolas Sarkozy .

Marokko

Richard Attias , marokkansk forretningsmand og mand til Cécilia Attias, citeres.

Pakistan

I Pakistan bekræftede den særlige undersøgelseskommission, der skulle undersøge skattesituationen for den pakistanske premierminister Nawaz Sharif og hans børn Maryam og Hussain i juli 2017 forbindelsen mellem den pakistanske premierministers offshore-selskaber og de bygninger, der ejes af hans datter i London .

Den 28. juli 2017 meddelte Nawaz Sharif på grund af højesterets beslutning om at afskedige ham efter resultaterne fra den særlige undersøgelseskommission.

Rusland

Russiske offshore-ordninger er organiseret med en bank i Sankt Petersborg, Rossiya Bank  (en) , assisteret af et schweizisk advokatfirma. Hovedaktionæren i denne bank er Yuri Kovaltchouk , en nær ven af Vladimir Poutine . Sergei Roldugin , en anden tæt på Vladimir Putin, er knyttet til syv offshore-virksomheder oprettet i Panama, herunder Sunbarn, Sonnette Overseas, International Media Overseas og Raytar Limited. Disse virksomheder ledes af Rossiya Bank.

Schweizisk

I Schweiz udpeges adskillige advokater, især "barens tenor" Marc Bonnant, som "synes at være eller har været direktør for mindst 176 offshore-selskaber, der er registreret af firmaet Mossack Fonseca over hele de eksotiske jurisdiktioner" . Han ville have benyttet sig af "  Bigland Entreprises , en brevkasse, der blev oprettet på adressen til hovedkontoret for Mossack Fonseca i Panama City, som gjorde det muligt at hemmeligholde identiteten af ​​modtagerne af de virksomheder, han ledede" . Flere komplekse økonomiske ordninger fremhæver navne, der betragtes som "svovlholdige", såsom:

Den samme Marc Bonnant betroede imidlertid i juni 2015 til Myret Zaki på vegne af det schweiziske økonomiske magasin Bilan  : ”Problemet med gyldigheden af ​​offshore-strukturer er et reelt juridisk og skattemæssigt problem. At holde gennem en tredjepart, hvad der tilhører os, og ikke svare på det, vi har, er det ikke en form for skjul? Og er det juridisk legitimt? Det er en enorm debat. "

Konsekvenser

Frankrig

I Frankrig indleder det nationale anklagemyndighed en efterforskning for ”hvidvaskning af grovt skattesvindel”, der dedikerer et dusin mennesker til at retsforfølge 500 mistænkte, der er citeret i Panamapapirerne . Den 5. april blev Société Générales hovedkvarter plyndret af det centrale kontor for bekæmpelse af korruption og økonomiske og skattemæssige overtrædelser .

Den finansminister Michel Sapin meddelte tirsdag,, 5 april, at Frankrig ville "re Panama på listen over ikke-samarbejdsvillige lande" på skatteområdet. Efterfølgende annoncerede Panama gennem sin direktør for præsidentskabet i Alvaro Alemans person på sin side mulig økonomisk gengældelse mod Frankrig i tilfælde af, at denne diskriminerende registrering blev godkendt.

Société Générale bank har oprettet næsten tusind offshore-virksomheder , registreret af det panamanske firma Mossack Fonseca . Den 5. april 2016 blev bankens hovedkvarter gennemsøgt som en del af den foreløbige undersøgelse, der blev indledt af den finansielle nationale anklager for hvidvaskning af skatteunddragelse forværret. Den 12. april udspurgte præsidenten for senatets finansudvalg den administrerende direktør for Société Générale, Frédéric Oudéa , om dette emne . Hans offentlige høring finder sted i maj. Samme dag blokerer militante fra Attac et agentur for banken i Le Mans efter en første parisisk blokering.

Efter afsløringerne øger finansministeriet, der smuldrer under anmodninger om regulering af franske skatteflygtige, sit personale til at behandle disse sager. Den 13. april i Paris mødes højtstående skatteembedsmænd fra lande over hele verden bag lukkede døre under ledelse af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

I juli 2017 var industrimanden Gérard Autajon den første person, der optrådte i Panama Papers, der blev dømt for skatteunddragelse (til et års fængsel suspenderet og to millioner euro i bøder).

europæiske Union

Den 6. april 2016 blev en online andragende - skrevet af Eva Joly , støttet af MEP'erne Karima Delli , Pascal Durand , Michèle Rivasi og Yannick Jadot og beregnet til at blive leveret til formanden for Europa-Kommissionen Jean-Claude Juncker samt til til finansministeren Michel Sapin - lanceres på hostingplatformen for change.org . Teksten videreformidles af flere andre MEP'er: i Tyskland af Sven Giegold , i Det Forenede Kongerige af Molly Scott Cato , i Spanien af Ernest Maragall og Ernest Urtasun . Initiativet indsamler 400.000 underskrifter på fem dage. Den 12. april i Strasbourg præsenterer Europa-Kommissionen nye foranstaltninger mod multinationale selskabers skatteopacitet. Den 14. april besluttes det, at Europa-Parlamentet opretter et undersøgelsesudvalg om konsekvenserne af afsløringerne i EU. Den 14. april 2016 forpligtede Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Det Forenede Kongerige sig offentligt til at udveksle oplysninger om shell-virksomheder og opfordrede andre medlemmer af den næste G20 til at efterligne dem. Den 15. april indeholder G20-finansiering hovedpunkterne i handlingsplanen, der er foreslået af de fem europæiske lande, og overdrager FATF og det globale forum til OECD's gennemsigtighedsopgave at fremsætte "første forslag inden oktober".

I Tyskland er søgninger målrettet mod Deutsche Bank i november 2018, idet banken mistænkes for at have "hjulpet kunder med at oprette virksomheder i skattely" for at "hvidvaskning af penge fra strafbare handlinger".

Andre lande

Brugte processer

Misbrug af Røde Kors navn

Ifølge Le Monde forsøgte Mossack Fonseca at beskytte sine kunder mod for diskrete undersøgelser ved at stille to fonde til rådighed for deres klienter, Brotherhood Foundation og Faith Foundation , for at sætte dem i stand til at eje aktierne i deres offshore- virksomheder . For at afvise mistanken om disse fonde brugte Mossack Fonseca Røde Kors ved at udpege det - uden sidstnævntes viden - som "modtager" af Faith Foundation .

Ifølge en e-mail fra det panamanske firma citeret af Le Monde  :

”Da banker og finansieringsinstitutter nu er forpligtet til at indhente oplysninger om de endelige økonomiske modtagere, er det blevet vanskeligt for os ikke at afsløre identiteten på dem i Faith Foundation. Dette er grunden til, at vi har oprettet denne struktur, der betegner Det Internationale Røde Kors . Sådan er det lettere. "

-  Le Monde, 10. april 2016, "Panamapapirer": Mossack Fonseca misbruger navnet på Røde Kors for at skjule beskidte penge.

Kina

Den Mossack Fonseca firma har samarbejdet med de kinesiske myndigheder og statslige banker for at aktivere de internationale investeringer. Til dette formål har det åbnet 11 kontorer i løbet af de sidste 16 år, hvoraf nogle siden er lukket. Investorkonferencer blev arrangeret for handelsministeriet. I 2007 offentliggjorde China Economic Weekly , medier, der var afhængige af People's Daily, et interview med den asiatiske leder af Mossack Fonseca , sidstnævnte, der angav interessen for "offshore-domiciliseringer til at omgå restriktioner pålagt af visse lande ved at skjule oprindelsen. Af investerede midler. ” .

Reaktioner

Kina

Præsident Xi Jinping , der blev lanceret i en anti-korruptionskampagne for at rydde op i partiets rækker, dekreterer mediecensur om emnet, mens hans egen svoger og slægtninge til 7 andre medlemmer af Den Stående Komité for det Politiske Bureau for det kinesiske kommunistpartis citeres i åbenbaringerne. De eneste medier, der taler om det, er Global Times , tæt på magten, der fordømmer en vestlig offensiv, især mod Rusland, og bekræfter ”De vestlige medier har kontrolleret fortolkningen, hver gang der har været sådan en dumping af dokumenter., Og Washington har vist en vis indflydelse på det ”.

Forenede Stater

Den 7. april 2016 benægtede den amerikanske regering gennem sin talsmand Mark Toner at være involveret i de lækkede dokumenter. Han sagde, at han gennem USAID støttede projektet Organised Crime and Corruption Reporting (OCCRP), en af ​​organisationerne, der er en del af Consortium of Investigative Journalists , som modtog dokumenterne, men ifølge regeringens talsmand tildeles dette tilskud uden redaktionel styring.

Rusland

Da Dmitry Peskov , pressesekretær for Den Russiske Føderation, reagerede på offentliggørelsen af Panama Papers , sagde: ”  Putin , Rusland, vores land, vores stabilitet, det næste valg er det vigtigste mål. Det handler om destabilisering. ” Han beskyldte CIA for at stå bag disse afsløringer.

Den 14. april 2016 indrømmer Vladimir Putin offentligt, at Panama Papers-oplysningerne om hans pårørende er sande, men tilføjer, at de ikke indeholder noget ulovligt. Han beskylder De Forenede Stater for at være oprindelsen til disse provokationer og forsvarer cellisten Sergei Roldugin ved at forklare, at sidstnævnte "brugte alle de penge, han tjente til at købe musikinstrumenter" og "Gæld til de midler, som han købte dem med".

Panama ekspertudvalg

I april 2016 nedsatte præsidenten for Panama Juan Carlos Varela et ekspertudvalg, der skulle tilpasse Panamas finansielle system til OECD 's gennemsigtighedsstandarder . Blandt dem var Nobelprisen i økonomi, den amerikanske Joseph Stiglitz og den antikorruptionsekspert Schweiz Mark Pieth. Begge indgav deres fratræden den 5. august 2016 på grund af den panamanske regerings holdning, som ikke var villig til at støtte en åben undersøgelse og Panamas nægtelse af at garantere, at udvalgets rapporter ville blive offentliggjort.

Pulitzer-prisen

Som en del af Panama Papers-sagen blev International Consortium for Investigative Journalism (ICIJ) sammen med McClatchy og Miami Herald tildelt Pulitzer-prisen i 2017 i kategorien "forklarende rapportering". Undersøgelsen blev udført af mere end 300 journalister fra forskellige kontinenter.

I populærkulturen

Noter og referencer

  1. "  : Panama-papirerne, planetarisk skandale  ", Radio France internationale ,april 2016( læs online ).
  2. Joan Tilouine, Simon Piel, Maxime Vaudano, Jérémie Baruch og Anne Michel, "  Statsoverhoved, atleter, milliardærer: første afsløringer af"  Panama Papers  "om det globale offshore- system  " , Le Monde,3. april 2016(adgang til 3. april 2016 ) .
  3. "Panama-papirer", den kollaborative journalistiske revolution , Le Monde , 13. april 2016.
  4. (in) "  The Panama Papers  " , Süddeutsche Zeitung,3. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  5. (i) "  The Panama Papers  " , International Consortium of Investigative Journalists,3. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  6. (in) Associated Press, "  Trove of Data on Offshore Accounts Prompts Probe Questions  " , The New York Times4. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  7. (en) Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, Vanessa Wormer og Wolfgang Jaschensky, "  Om Panama Papers  " , Süddeutsche Zeitung,3. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  8. (in) "  Intern dokumentation fra Mossack Fonseca ( Panama Papers )  " , DocumentCloud (adgang til 4. april 2016 ) .
  9. (in) "  Data Methodology  " , International Consortium of Investigative Journalists,3. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  10. (da) Martha M. Hamilton, “  Panamansk advokatfirma er portvogter til stort flow af skumle offshore-hemmeligheder  ” , International Consortium of Investigative Journalists,3. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  11. (in) Luke Harding , '  Hvad er Panama Papers ? En guide til den største datalækage i historien  ” , The Guardian,4. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  12. (i) Ken Silverstein, "  Advokatfirmaet, der arbejder med Oligarker, hvidvasker penge, og diktatorer  " , VICE,3. december 2014(adgang til 4. april 2016 )
  13. (in) "  Skaller og hylder  " , The Economist,7. april 2012(adgang til 4. april 2016 ) .
  14. (in) Juliette Garside, Holly Watt og David Pegg, "  The Panama Papers: how the world rich and famous Their hide money offshore  " , The Guardian,3. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  15. Oprindeligt citat: “  Brug af komplekse shell-selskabsstrukturer og tillidskonti Mossack Fonseca-tjenester giver sine kunder mulighed for at operere bag en ofte uigennemtrængelig mur af hemmeligholdelse. Mossack Fonsecas succes er afhængig af et globalt netværk af revisorer og prestigefyldte banker, der ansætter advokatfirmaet til at styre økonomien hos deres velhavende kunder. Banker er de store drivkræfter bag oprettelsen af ​​svære at spore virksomheder i skattely. Meget af firmaets arbejde er helt lovligt og godartet. Men for første gang fører lækagen os ind i dets indre funktion, hvilket giver sjældent indblik i en operation, der giver skyggefulde operatører masser af plads til at manøvrere.  "
  16. (i) Lisa Main og Elise Worthington, "  Panama Papers og Mossack Fonseca Forklaret  " , Australian Broadcasting Corporation,4. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  17. letemps.ch , "  Panama Papers0  : En computerforsker fra Mossack Fonseca arresteret i Genève  " , på letemps.ch (adgang 14. juli 2016 )
  18. lefigaro.fr , “  Panama Papers  : en computerforsker mistænkt for datatyveri arresteret  ” , om Le Figaro (adgang 16. juni 2016 ) .
  19. "  Anklagemyndigheden i Genève klassificerer sagen mod computerforskeren fra Mossack Fonseca  " på letemps.ch ,7. december 2017(adgang til 7. december 2017 ) .
  20. Maxime Vaudano, "  The  Panama Papers  " i tre punkter  " , Le Monde,3. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  21. (i) International Consortium of Investigative Journalists, "  Giant Leak for Offshore Financial Records udsætter Global Array af kriminalitet og korruption  " , organiseret kriminalitet og korruption Reporting Project,3. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  22. "  Dette er den største skatteunddragelsesskandale i historien: hvad er Panama Papers  ?"  » , Obs,3. april 2016(adgang til 3. april 2016 ) .
  23. For skyld er 1  TB = 1000  GB .
  24. Maxime Vaudano og Jérémie Baruch, "  "  Panama Papers  ": hvordan" Le Monde "arbejdede på mere end 11 millioner filer  " , Le Monde,3. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  25. Olivier Milot, "  " Panama Papers ": et gigantisk internationalt system med skatteunddragelse bragt i lyset  " , Télérama,3. april 2016(adgang til 5. april 2016 ) .
  26. (in) P Vaidyanathan Iyer, "  Panama Papers Explained: De gik på udkig efter hemmeligholdelse og en identitetsmaske  " , The Indian Express,5. april 2016(adgang til 5. april 2016 ) .
  27. (in) "  Reporting Partners  " , International Consortium for Investigative Journalism,3. april 2016(adgang til 5. april 2016 ) .
  28. "  " Panama-papirer ": databasen ved oprindelsen af ​​åbenbaringen af ​​skandalen vil være offentlig i maj  ", Le Monde.fr ,27. april 2016( ISSN  1950-6244 , læst online , hørt 2. maj 2016 ).
  29. "  " Panama-papirer ": Mossack Fonseca truer retssager, hvis dokumenter sættes online  ", Le Monde.fr ,6. maj 2016( ISSN  1950-6244 , læst online , adgang til 7. maj 2016 ).
  30. Skatteunddragelse: Fuld liste over Panama Papers-navne frigivet i maj
  31. "  Panamapapirerne sættes online med håb om nye åbenbaringer  " på liberation.fr , Liberation ,9. maj 2016(adgang til 9. maj 2016 ) .
  32. (da) "  Panama Papers: The Power Players  " , ICIJ,3. april 2016(adgang til 7. april 2016 ) .
  33. (i) Frederik Obermaier og Bastian Obermayer, "  En storm er på vej  " , Süddeutsche Zeitung,3. april 2016(adgang til 7. april 2016 ) .
  34. "  Interview: Islandsk premierminister forvirret om sine forbindelser med et offshore selskab  " , Le Monde,3. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  35. (i) Juliette Garside, Holly Watt og David Pegg, "  The Panama Papers: hvordan verdens rige og berømte Deres skjul penge offshore  " , The Guardian,3. april 2016( ISSN  0261-3077 , adgang til 3. april 2016 ) .
  36. .
  37. (i) Simon Cox, "  Panama Papers: Mossack Fonseca hjulpet virksomheder underlagt sanktioner"  " , BBC,4. april 2016(adgang til 7. april 2016 ) .
  38. (i) Juliette Garside og Luke Harding, "  britiske bankmand oprettet virksomhedens brugt af Nordkorea til at sælge våben«  « , The Guardian,4. april 2016(adgang til 7. april 2016 ) .
  39. "  Gianni Infantino, præsident for FIFA, citeret i Panama Papers  " , L'Equipe,5. april 2016(adgang til 6. april 2016 ) .
  40. (i) Mauritius Much og Bastian Obermayer, "  Den lille Kaiser  " , Süddeutsche Zeitung,3. april 2016(adgang til 7. april 2016 ) .
  41. (i) Thomas Kistner Frederik Obermaier, Bastian Obermayer og Mauritius Much, "  Playing begge sider  " , Süddeutsche Zeitung,3. april 2016(adgang til 7. april 2016 )
  42. (it) "  Panama Papers : così vip e potential del mondo hanno nascosto miliardi nei paradisi fiscali  " , L'Espresso,3. april 2016(adgang til 3. april 2016 ) .
  43. "  Algeriet: undersiden af ​​den meteoriske stigning af industrialisten Issad Rebrab  ", Le Monde.fr ,26. juli 2016( ISSN  1950-6244 , læst online , hørt 30. juli 2016 ).
  44. "  Panama Papers - Algeriet: Abdeslam Bouchouareb: skandalen for mange?  » , On Le Point Afrique (hørt den 7. april 2016 ) .
  45. "  Global skatteunddragelsesskandale: Abdeslam Bouchouareb involveret | Info & Actualités siden 2007  ” , om Info & Actualités siden 2007 (konsulteret den 7. april 2016 ) .
  46. “  Dokument identificerer Bouchouareb som ejer  ” , på www.documentcloud.org (adgang til 7. april 2016 ) .
  47. "  Algeriet: Abdeslam Bouchouareb benægter" Panama Papers "og lover en rapport - JeuneAfrique.com  " , på JeuneAfrique.com (adgang til 7. april 2016 ) .
  48. Jake Bernstein (ICIJ: International Consortium of Investigative Journalists ), tilpasning: Harry Bellet , "  Panamapapirer  : en del af kunstverdenen indsamler offshore-konti  ", Le Monde " Panamapapirerne viser, at auktionshuse, samlere og arvinger har skabte uigennemsigtige strukturer ”,8. april 2016, s.  17 ( læs online ).
  49. (in) # 309 Wang Zhongjun $ 1 milliard , Forbes China Rich List , Forbes ,2015( læs online ) , Wang Zhongjun på Forbes Lists: # 309 China Rich List (2015), # 268 i 2014, # 1712 Millionaires (2015)
  50. (en-US) "  Anklagere raid Freeport på udkig efter Modigliani  " , på Artnet News ,11. april 2016(adgang til 25. februar 2021 )
  51. "  Nye beviser citeret i tilbagebetalingskrav for Panama Papers Modigliani  " , på www.theartnewspaper.com (adgang 25. februar 2021 )
  52. "  " Panama Papers ": intet bevis for hvidvaskning af penge mod den argentinske præsident  " , på europe1.fr ,4. august 2017(adgang til 8. august 2017 ) .
  53. Stephane Lagarde Kina: det røde aristokrati i hjertet af "Panama Papers" RFI , 7. april 2016.
  54. Panama Papers: Kina, Mossack Fonseca Huffposts øverste marked , 7. april 2016.
  55. Panama Papers: Kina censurerer Le Point- afsløringer , 7. april 2016.
  56. Olivier Milot, "  Panama Papers  : Cash Investigation 1, Platini 0  " , Télérama,3. april 2016(adgang til 3. april 2016 ) .
  57. Clémence Bauduin, "" Panama papers ": LSK, den tidligere investeringsfond for Dominique Strauss-Kahn, målrettet af afsløringerne", RTL, 6. april 2016, online .
  58. "  Omkring femten af ​​de 500 største franske formuer i" Panamapapirerne "  " på The Huffington Post (adgang 10. april 2016 ) .
  59. "  " Panama papirer ": Le Pen i uro af åbenbaringer  " (adgang April 7, 2016 ) .
  60. "  Platini Cahuzac, Balkany, Drahi ... franskmændene involveret i skandalen" Panama Papers "  " Marianne,4. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  61. "  Panama Papers: navnet på Jacques Glénat vises"  " , Bulle d'Encre,6. april 2016(adgang til 6. april 2016 ) .
  62. "  Le Soir  " , på pdf.lesoir.be (adgang til 7. april 2016 ) .
  63. "  Balkany, Cahuzac, Guérini: Fransk" forretning "går gennem Panama  " , på lemonde.fr ,4. april 2016(adgang til 13. april 2016 ) .
  64. Anne Michel og Joan Tilouine , "  " Panama papers ": Richard Attias, le offshore sans complexes  " , Le Monde.fr (adgang til 8. april 2016 ) .
  65. Emma de Pierrepont , "  Panama Papers: den pakistanske premierminister i retten  ", Le Figaro ,14. juni 2017( ISSN  0182-5852 , læst online , hørt 27. juli 2017 ).
  66. "  Pakistan. Nawaz Sharifs engagement i Panama Papers bekræftet  ”, Courrier international ,11. juli 2017( læs online , hørt 27. juli 2017 ).
  67. "  Pakistansk premierminister træder tilbage efter afsløringer af Panama Papers  ", Le Soir ,28. juli 2017( læs online , hørt den 28. juli 2017 ).
  68. "Panamapapirer": offshore-finansiering, "pengeautomat" fra Poutine Le Monde- klanen .
  69. Se (i) Rossiya Bank .
  70. Panama Papers: offshore-tegnebøgerne til vennerne til Vladimir Poutine L'Obs , april 2016.
  71. "  Schweiziske advokater er ansvarlige for åbningen af ​​mange frontfirmaer  ", RTS Info , schweizisk radio-tv "19:30",6. april 2016( læs online [video] ).
  72. "  Den Panama Papers sætte nogle schweiziske advokater på anklagebænken  ", 12:45 , schweizisk radio tv "Advokater har erstattet banker og hjulpet deres kunder skjule deres aktiver i skattely. ",7. april 2016( læs online [video] ).
  73. Serge Michel, "  Me Bonnant," Baren Mozart "på domstolssiden, administrator til havs i haven  ", Le Monde ,7. april 2016( læs online ).
  74. Pascal Schmuck, “  Genève advokater meget aktive i Panama  ”, Le Matin , Zürich,6. april 2016( læs online ).
  75. Titus Plattner, Catherine Boss, Christian Brönnimann and Pascale Burnier, "  Panama Papers  : Pétrole contre signature  ", Tribune de Genève ,april 2016( læs online ).
  76. Fabrice Arfi og Karl Laske, “  Takieddine-dokumenterne. Den hemmelige finansmand, der sætter Sarkozy-klanen i fare  ”, Mediapart ,10. juli 2011( læs online ).
  77. Sylvain Besson, "  Beny Steinmetz, sagaen om en konge af diamanter belejret af retfærdighed  ", Le Temps ,4. maj 2014( læs online ).
  78. (i) Konig Mozes Victor , Interpol : tilslutning af politiet for en sikrere verden ( læses online ) ”  Ønsket af de retlige myndigheder i Rusland for retsforfølgning / at udmåle en dom.
    Identitetsoplysninger - nuværende familienavn: König; Fornavn: Mozes Victor; Køn: Mand; Fødselsdato: 21. maj 1955 (60 år); Fødested: Antwerpen, Belgien; Sprog der tales: Fransk, Russisk; Nationalitet: Belgien. Afgifter: Ulovlig cirkulation af ædle metaller, naturlige ædelsten eller perler; forårsager ejendomsskade til ejeren ved hjælp af misbrug af elementerne i at stjæle i en stor mængde af organiseret gruppe      »    .
  79. Luke Harding , "  Mossack Fonseca: inde i firmaet, der hjælper superrige med at skjule deres penge  " , på Guardian ,8. april 2016(adgang til 3. juni 2016 ) .
  80. Myret Zaki , "  Rybolovlev Skilsmisse: Vil Marc Bonnant få en dom på 4 milliarder?"  ", Rapport " Tenoren i baren i Genève Marc Bonnant undrer sig over brugen af ​​offshore-strukturer til at omgå schweizisk lov ",12. juni 2015( læs online ).
  81. "  Offshore-konti: Anklagemyndigheden åbner en efterforskning, FN forsvarer sig selv  " , Le Républicain Lorrain,4. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  82. "  Hvor retfærdighed undersøger Panama Papers  " , på leparisien.fr ,6. december 2017(adgang til 11. december 2017 ) .
  83. Michael Ducousso, "  Panama Papers  : Société Générales hovedkvarter raidede  ", RTL ,10. april 2016( læs online ).
  84. Thomas Vampouille & Patricia Neves, "  Panama Papers  : Frankrig sætter Panama tilbage på sortlisten ... 6 uger efter at have lykønsket det  ", Marianne ,5. april 2016( læs online ).
  85. "  Panama-papirer  : mulige sanktioner fra Panama mod Frankrig  ", L'Express_Video ,6. april 2016( læs online [video] ).
  86. (es) Patricia Janiot, "  Álvaro Alemán:" Es un mito que Panamá sea paraíso fiscal "  " , Panorama Mundial , En Vivo CNN "El gobierno panameno se defiende" ,6. april 2016( læs online [video] ) "  El ministro de Presidencia rechaza la postura de Francia al beslutter, at Panama er en finanspolitisk paraiso terning, at" el sistema de renta territorial es una decisión soberana ".  ".
  87. "  Hvordan" Panama Papers "tvang Société Générale til at rydde op  ", Le Monde.fr ,21. juni 2018( læs online , konsulteret 29. november 2018 )
  88. Société Générale indkaldte til senatet på leparisien.fr.
  89. "  " Panama-papirer ": Société Générale auditioneret i senatet  ", Les Échos ,12. april 2016( læs online , konsulteret den 19. september 2020 ).
  90. Panama Papers: blokering af et Société Générale-agentur i Le Mans , Le Figaro .
  91. "  Panama Papers: Bercy overløb  " , på Atlantico.fr (adgang 19. september 2020 ) .
  92. http://www.romandie.com/news/Panama-Papers-des-hauts-responsables-fiscaux-du-monde-entier/694327.rom .
  93. Jérémie Baruch, "  " Panama Papers ": den dårlige offshore-forretning hos industriisten Gérard Autajon  ", Le Monde ,21. juni 2018( læs online ).
  94. "  Sæt en stopper for hemmeligholdelse, sanktioner bankerne!"  ", Change.org ,6. april 2016( læs online ).
  95. "Panama-papirer": 170.000 underskrifter for at retsforfølge de ansvarlige for skatteunddragelse .
  96. Foreslåede foranstaltninger på Express-webstedet
  97. "  " Panama Papers ": Europa-Parlamentet vedtager det kontroversielle direktiv om" forretningshemmeligholdelse "  " , Le Point.fr ,14. april 2016.
  98. "  Panama Papers. Fem europæiske lande tager skridt mod skatteunddragelse  ”, Courrier international ,15. april 2016( læs online ).
  99. "  " Panama-papirer ": europæere pålægger deres synspunkter på G20  ", Les Echos ,15. april 2016( læs online ).
  100. "  Skatteunddragelse: G20's reaktion efter Panamapapirerne  ", udfordringer ,15. april 2016( læs online ).
  101. "  " Panama Papers ": søger hos Deutsche Bank i en efterforskning efter" hvidvaskning af penge "  ", AFP ,29. november 2018( læs online )
  102. AFP, "  Skattely: efter chokket fra" Panamapapirerne "åbner flere lande efterforskning  " , Befrielse,4. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  103. "  Amerikansk retfærdighed åbner en undersøgelse af afsløringerne af" Panama-papirerne "  ", Le Monde ,20. april 2016( læs online ).
  104. Panama Papers: Australien ønsker globalt samarbejde , Le Figaro , 13. april 2016.
  105. Alexander Panetta, "  Panama Papers: Canada vil bekæmpe skatteparadiser,  " La Presse , 14. april 2016.
  106. I Kina, Xi Jinping strammer skruerne på medierne Liberation 6. april 2016.
  107. DRC, åbn en undersøgelse af Panama Papers afsløringer om Congo Times den 17. april 2016.
  108. "  Den spanske industriminister træder tilbage  ", Befrielse ,16. april 2016( læs online ).
  109. "  Panama Papers: reaktionerne svinger mellem indignation, efterforskning og benægtelse  " , Les Échos,4. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  110. AFP, "  " Panama Papers ": Islands premierminister opfordrede til at træde tilbage  " , Le Monde,5. april 2016(adgang til 5. april 2016 ) .
  111. Opdræt af de pågældende islandske eliter , artikel i Le Monde den 12. april 2016.
  112. Sylvain Amiotte, "  Panama Papers in Luxembourg: CSSF kræver bankkonti  ", Le Quotidien , 14. april 2016
  113. "  " Panama Papers ": direktøren for CSSF citeret  " om L'essentiel (hørt 19. september 2020 ) .
  114. Panamapapirer: den maltesiske regering til gengæld i stormen , Le Monde , 13. april 2016.
  115. "  " Panama-papirer ": den maltesiske regering overvinder et mistillidsvotum  ", Le Monde ,18. april 2016( læs online ).
  116. (i) "  Malta bilbombe dræber journalist Panama Papers  " , The Guardian ,16. oktober 2017( læs online , konsulteret den 19. september 2020 ).
  117. "  Marokko: En demonstration, der opfordrer til en undersøgelse af spredte Panama Papers  ", yabiladi.com ,15. april 2016( læs online ).
  118. Pakistan i usikkerhed efter afskedigelsen af ​​premierministeren , RFI, 07-29-2017.
  119. AFP, "  Panama Papers  : Holland åbner en undersøgelse  " , Le Figaro,4. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  120. Philippe Bernard, "  " Panama-papirer ": Cameron indrømmer at have haft aktier i en fars offshore-fond  " , Le Monde,7. april 2016(adgang til 8. april 2016 = ) .
  121. "  Den britiske premierministers tilståelse  ", RTS Info , schweizisk radio-tv "David Cameron indrømmer at have haft aktier i en fond i Bahamas",7. april 2016( læs online )
  122. "  Panama-papirer  : David Cameron forsøger gennemsigtighed og offentliggør sine selvangivelser  ", Le Monde "M lækker: bag kulisserne med skatteunddragelse",10. april 2016( læs online ).
  123. (i) Steven Erlangerapril, "  David Cameron udgivelser Skat data Papers Backlash Efter Panama  " , The New York Times ,10. april 2016( læs online ).
  124. Panama Papers: efter Cameron offentliggør Osborne også sin indkomst , La Tribune .
  125. Panama Papers: Mossak Fonsecas kontorer søgte i Salvador , RFI .
  126. "  " Panama-papirer ": Mossack Fonsecas kontorer raidede  ", Les Échos ,13. april 2016( læs online , konsulteret den 19. september 2020 ).
  127. Le Monde med Reuters, "  " Panamapapirer ": sager beslaglagt fra Mossack Fonseca, ingen anholdelse  ", Le Monde ,14. april 2016( læs online ).
  128. "  Tunesien: den offentlige anklager åbner en efterforskning af Panama Papers  " , Réalités,5. april 2016(adgang til 5. april 2016 ) .
  129. (ar) en parlamentarisk undersøgelseskommission , officiel side af ARP på facebook, April 5, 2016.
  130. "  " Panama-papirer ", resuméet, afsnit 4: store og mellemstore formuer, resignation og søgning  ", Le Monde ,6. april 2016( læs online ).
  131. Anne Michel, "Panama papirer": Panama accepterer at ophæve bankhemmeligheden fra 2018 , Le Monde, 10. maj 2016.
  132. "  Ecuador prohibirá a funcionarios públicos tener bienes en paraísos fiscal  ", América Latina en movimiento ,21. februar 2017( læs online ).
  133. "Panama-papirer": Mossack Fonseca misbruger navnet på Røde Kors for at skjule beskidte penge på lemonde.fr (adgang 10. april 2016).
  134. Panama Papers: da Mossack Fonseca tilbød sine tjenester til de kinesiske myndigheders udfordringer, den 11. april 2016.
  135. (i) Richard Bilton, "  Panama Papers: Mossack Fonseca læk afslører elites skattely  " , BBC News,4. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  136. Andy Greenberg, “Hvordan journalister trak Panama-papirerne ud, det største lækage i Whistleblower-historien,” Wired , 4. april 2016, online .
  137. Damien Leloup, "" Panama papers ": passage af våben mellem WikiLeaks og det internationale konsortium for journalister", Le Monde , 6. april 2016 (opdateret 7), online .
  138. (i) Sohail Al-Jamea og Ali Rizvi, "  Mossack Fonseca Reagerer på Miami Herald Secret Shell Game 'serien er offshore-selskaber  " , The Miami Herald3. april 2016(adgang til 4. april 2016 ) .
  139. (i) Edward Snowden , "  tweet  " , på Twitter ,3. april 2016(adgang til 4. april 2016 )  :“Den  største lækage i historien om datajournalistik er lige gået i live, og det handler om korruption. http://panamapapers.sueddeutsche.de/da/  ”.
  140. http://www.lepoint.fr/economie/panama-papers-la-chine-censure-les-revelations-05-04-2016-2030125_28.php Panama Papers: Kina censurerer afsløringer.
  141. http://lexpansion.lexpress.fr/actualite-economique/panama-papers-en-chine-censure-tous-azimuts-et-haro-sur-les-forces-hostiles_1779663.html Panama Papers: i Kina censurerer alle azimutter og haro på de fjendtlige "kræfter".
  142. Kina, et privilegeret jagtområde for Mossack Fonseca , artikel på webstedet lemonde.fr , dateret 7. april 2016.
  143. Phil Helsel og Abigail Williams, “Storbritanniens premierminister David Cameron indrømmer, at han tjente på tillidsaktier, der er nævnt i Panama Papers,” NBC News, 7. april 2016, online .
  144. "  Panama Papers  ": For Kreml er Putin "det vigtigste mål" over 20 minutter ,4. april 2016(adgang til 5. april 2016 ) .
  145. "  Panama Papers  : reaktioner svinger mellem indignation, efterforskning og benægtelse  " , Les Échos (adgang til 5. april 2016 ) .
  146. Panama Papers: Putin fordømmer amerikanske "provokationer" Le Point, 14. april 2016.
  147. Præsentation af Mark Pieth på hjemmesiden for University of Basel , University of Basel .
  148. Nobel Joseph Stiglitz forlader Panama Transparency Committee , Swiss Radio Television , 6. august 2016.
  149. En pulitzer til afsløringen af ​​"Panama Papers" , Le Matin , 11. april 2017.

Se også

Relateret artikel

eksterne links