| Lille barbande | |
| Beliggenhed | Korsika |
|---|---|
| Territorium | Frankrig |
| Etniciteter til stede | Korsika |
Le Gang du Petit Bar er en korsikansk gruppe med organiseret kriminalitet .
Denne bande, der var aktiv i Corse-du-Sud , som ville være kommet fra banden til Jean-Jérôme Colonna , praktiserede afpresning på bekostning af handlende. Fire mistænkte medlemmer blev arresteret i maj 2007; omkring 30 år, børn af handlende eller embedsmænd, har de ingen kendte forbindelser med de korsikanske separatister . Bandet skylder sit navn "Petit Bar" i Ajaccio , der ejes af Ange-Marie Michelosi , løjtnant for Jean-Jérôme Colonna .
Medlemmer af banden er mistænkt for mordet på advokat Antoine Sollacaro , 63, tidligere præsident for Ajaccio-baren, forsvarer af nationalisten Yvan Colonna og Alain Orsoni . I april 2013 blev André Bacchiolelli og Mickaël Ettori tiltalt for dette mord og Pascal Porri for ”kriminel sammenslutning og skjult motorcykeltyveri”. Disse retsforfølgelser blev annulleret i 2014 af efterforskningskammeret Aix-en-Provence efter tilbagetrækning af et vidne, mekanikeren, der havde identificeret de tre mænd og motorcyklen, der blev brugt til mordet.
I 2015 fortalte Patrick Giovannoni, tidligere tæt på banden, dommeren, at Jacques Santoni havde fortalt ham, at de faktisk var gerningsmændene til forbrydelsen. Jacques Santoni og André Bacchiolelli er igen tiltalt. Sagen er stadig under efterforskning, og den tiltalte drager fordel af uskyldsformodningen.
6 mænd tæt på Petit Bar-banden, herunder Stéphane Raybier, blev i 2011 af Marseille-retten idømt fængsel for at have ønsket at myrde den tidligere nationalistiske leder Alain Orsoni ( MPA ) i 2008 i Ajaccio
Dette bånd er mistænkt for et mordforsøg i september 2018 på Guy Orsoni, søn af Alain Orsoni , tidligere leder af bevægelsen for selvbestemmelse (MPA), og nevøen til Guy Orsoni (myrdet den 17. juni 1983).
Den 28. september 2020 fandt en bølge af arrestationer sted på Korsika i forbindelse med denne sag. Jacques Santoni blev tiltalt den 30. september 2020 for "kriminel forening med henblik på at begå en forbrydelse". Philippe Porri er også tiltalt. To andre tilbageholdte, François Kay og Ange-Marie Gaffory, var allerede i tilbageholdelse.
Lækager fra politiet tillader, at Pascal Porri, Mickaël Ettori og André Bacchiolelli flygter. Dommerne fra JIRS i Marseille opdagede, at medlemmer af det korsikanske retspoliti og kontoret for bekæmpelse af organiseret kriminalitet havde forladt Joseph Menconi (kendt som "José"), et medlem af korsikansk banditri, der blev anbragt i politiets varetægt, telefon fra politistation til sin ledsager. Hans telefonlinje var blevet aflyst af JIRS i en anden sag. Denne hændelse førte til afskedigelse af det korsikanske retslige politi til fordel for gendarmeriet i denne sag og afgang fra flere politibetjente fra det korsikanske retsvæsen.
Ange-Marie Michelosi , ejer af Petit Bar og myrdet i 2008, er bror til Marie-Jeanne Bozzi , tidligere borgmester i Grosseto-Prugna , myrdet i 2011.
Antony Perrino, direktør for Perrino ejendomskoncernen. Han er præsident for sammenslutningen af byggeri i Corse-du-Sud Fra marts 2018 til marts 2019 er det den tidligere administrerende direktør for avisen Corse Matin . Mr. Perrino ejer sammen med Filippeddu-familien restauranten "La Ferme" på øen Cavallo.
Anthony Perrino Pascal Porri og hans kammerat Valerie Mouren blev retsforfulgt på anklager om misbrug af virksomhedernes aktiver og hvidvaskning af skattesvig i tilfælde af en stor luksus lejlighed beliggende boulevard Albert I st i Ajaccio, lejet til en lavere pris end markedet til fordel for Pascal Porri og hans partner. I første instans blev Antony Perrino idømt en bøde på 15.000 euro af Ajaccio-straffedomstolen. De appelleres den 27. januar 2021.
Micka Ettori, Antony Perrino og ejendomsudvikler AM mødtes den 10. december 2019 for at diskutere transaktioner i Luxembourg og Malta "for henholdsvis" mere end 300.000 euro "og" mere end 700.000 euro ". For Antony Perrino ville det være tilbagebetaling af et lån ydet af AM til Jules Filippeddu, restauratør i Bonifacio og formueoperatør af spilleautomater i Brasilien.
Antony Perrino blev igen taget i politiets varetægt og derefter fængslet i Luynes fængsel i januar 2021 som en del af hans påståede tilknytning til Petit Bar-banden. Anthony Perrino ville have deltaget i hvidvaskningen af 48 millioner euro i mistænkelige investeringer. Han ville også have transporteret 750.000 euro kontant for at skabe mistænkelige økonomiske strømme mellem Dubai , Singapore og Kina.
Tæt på Antony Perrino var Jean-Pierre Valentini en af direktørerne for olieformidleren og det maritime charterfirma Trafigura , oprettet i 1993 af studerende fra Marc Rich , Claude Dauphin og Eric de Turckheim, og involverede i 2006 sagen om Probo Koala . I dette tilfælde var Jean-Pierre Valentini blevet fængslet i Elfenbenskysten sammen med to andre ledere og havde genvundet frihed efter en aftale med det ivorianske formandskab.
I 2014 blev Jean-Pierre Valentini Chief Financial Officer og generalsekretær for en luxembourgsk bank. Jean-Pierre Valentini har tidligere haft bopæl i Schweiz i Dubai i De Forenede Arabiske Emirater . Han er oliekonsulent og ejer et racerteam i De Forenede Arabiske Emirater.
I 2018 gik han sammen med Antony Perrino om et projekt om at bygge et luksushotel på øen Cavallo på Korsika til et " luksusmikrohotel ".
I december 2019 Jean-Pierre Valentini gør betalinger til fordel for en udvikler ( "AM") at investere La Trétoire ( Seine-et-Marne ) og Paris 8 th , mistænkt mellemliggende bandet Little Bar.
I marts 2019 bad Antony Perrino Jean-Pierre Valentini om at investere 1,4 millioner euro i SCI "Du toit du garage" til opførelse og udlejning af hytter i Courchevel , derefter 1,92 millioner euro . Euro euro.
Den 3. februar 2021 blev Jean-Pierre Valentini tiltalt for hvidvaskning af penge i en organiseret gruppe og kriminel forening . Hans tilbageholdelse blev nægtet af dommeren for frihedsrettigheder og tilbageholdelse . Der er besluttet et depositum på to millioner euro. Hans pas blev trukket tilbage på grund af risikoen for flyvning til udlandet. Han blev afhørt om mistænkelige økonomiske strømme mellem Dubai og Singapore , finansielle transaktioner i Kina, kontantoverførsler via et hvidvaskningsnetværk i Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) og køb af værdigenstande (ure, malerier).
Ifølge Antony Perrino vedrører de mistænkte overførsler af midler tilbagebetaling af et lån ydet gennem formidleren "AM" til Jules Filippeddu, restauratør i Bonifacio og operatør af spilleautomater i Brasilien. Det skal bemærkes, at i 1987 havde Jules-Philippe Filippeddu, kendt som "Yves Julien", logeret i Rio de Janeiro Yves Chalier , involveret i Carrefour du développement-affæren og exfiltreret af indenrigsministerens tjenester Charles Pasqua .
48 millioner euro blev hvidvasket i forskellige aktiver: offshore-investeringer, fast ejendom, hoteller og restauranter. Denne hvidvaskning af penge blev udført takket være skjulte økonomiske strømme til skatteparadiser som Hong Kong , Luxembourg eller Malta . I september 2020 blev der foretaget søgninger på Korsika, Frankrigs fastland og Schweiz.
I marts 2019 investerede Mickaël Ettori, kendt som “Micka”, et af medlemmerne af denne gruppe, og Antony Perrino, korsikansk iværksætter, i fast ejendom i Courchevel ( Savoie ). I 2019 bidrog Jean-Pierre Valentini, tæt på Antony Perrino, 1,2 millioner euro til SCI “Du toit du garage”, der var involveret i opførelse og udlejning af hytter. JPV investerer i SCI "Du toit du garage" med François-Xavier Susini, hjemmehørende i Schweiz, tidligere leder af natklubben Les Caves de Courchevel og leder af flere restauranter.
Justice undersøger forbindelserne mellem Mickaël Ettori og en tidligere manager for en parisisk spilklub og minoritetsaktionær i den luxembourgske frihavn. Den 22. maj 2019 blev der foretaget en overførsel på to millioner euro til en "uidentificeret" konto og derefter overført til kontoen for et offshore-selskab, hvis oplysninger blev overført af Mickaël Ettori. Ifølge retfærdighed modtog denne tidligere chef for en spilcirkel en betaling på to millioner euro i form af et lån, der sekundært blev overført til en konto i Hong Kong. En gruppe på tre personer, der forbinder Mickaël Ettori, Antony Perrino og en finansiel formidler ("AM") fremkalder den 10. december 2019 to økonomiske overførsler i Luxembourg og Malta for mere end 300.000 euro og 700.000 euro.