Momsbedrageri på kulstofkvoter

Den unddragelse af moms på kulstofkvoter , undertiden fejlagtigt kaldet "svig kulstof skat  ", også kaldet "den kup af århundredet" er at indramme kulstof udveksling , der giver mulighed for udveksling af rettigheder (eller kvoter) af udledningen af CO 2, den vigtigste drivhusgas af menneskeskabt oprindelse. Det ville have varet fra november 2008 til juni 2009 og involveret en bande fransk - israelske skurke , hvoraf nogle siden har søgt tilflugt i den hebraiske stat for at undslippe fransk retfærdighed .

Operation

Svindlere anvendte opskriften på momsbedrageri på den nye CO2- udveksling, CO 2 -udvekslingsbørsenoprettet inden for rammerne af EF's emissionshandelssystem, der blev indført i 2005 af Den Europæiske Union for at bekæmpe den globale opvarmning . I 18 måneder roterer de samme kulstofkvoter mellem Frankrig og udlandet gennem fiktive virksomheder. Retfærdighed og medier har undertiden kaldt denne sag Nathanaël-fil . Det involverede køb af kvoter ekskl. Moms i et fiktivt selskab i et fremmed land, inden det videresælges i Frankrig til et andet fiktivt selskab til en pris inklusive moms og derefter investere midlerne i en ny operation. Moms blev aldrig betalt tilbage til staten. I betragtning af omfanget af svig var transaktioner fritaget for moms fra juni 2009 i Frankrig.

I lyset af denne bedrageri, som gjorde det muligt at fordybe mellem 1,6 og 1,8 mia. Euro i Frankrig i 2008 og 2009 og mellem 5 og 10 mia. Euro for alle Den Europæiske Unions medlemsstater ifølge Europol , er moms på kvoter afskaffet.

Dømte skurke

Retssag i september 2011

Retssagen varede fra 12. september til 12. oktober 2011. Blandt de anklagede: Fabrice Sakoun og David Illouz. Civile partier: Caisse des Dépôts (CDC) , BlueNext kulstofbørsen og mægleren Voltalia.

Dommen blev afsagt den 11. januar 2012:

Prøve i maj 2016

Retssagen, der vedrører et beløb på € 283 millioner i uindsamlet  moms, blev afholdt før 32 nd  kammer i Paris Straffedomstol fra den 2. maj til 30. 2016. Blandt dem, beskyldes for at have deltaget i bedrageri, man finde:

Dommen blev afsagt den 7. juli 2016. Arnaud Mimran og Mardoché Mouly blev dømt til otte års fængsel og til at betale 283  millioner euro i erstatning til staten. Retten beordrede øjeblikkelig fængsel af den første og udstedte en arrestordre mod den anden, som ikke var til stede under retsmødet. Derudover blev den polske mægler Jarosław Kłapucki idømt syv års fængsel og en bøde på 1  million euro med øjeblikkelig fængsel. De andre tiltalte blev idømt fængsler fra et til otte års fængsel.

Samy Souied

Samy Souied er tæt på Arnaud Mimran . Han er vant til racerbaner og spiller cirkler og kendt af politiet for at have været involveret i flere svindel med falske reklamer og hvidvaskning af penge, der er relateret til hestevæddeløbsverdenen, deraf hans kaldenavn "Kongen af ​​racerbanerne". Han er den påståede anstifter af svindel med kulstofkvote.

Den 14. september 2010, omkring 8  om eftermiddagen i foran forplads af Palais des Congrès , Porte Maillot , Souied, derefter 44 år, blev skudt ned med tolv 7,65 mm kaliber kugler  med to mordere på en scooter. Arnaud Mimran, der mistænkes for at have beordret mordet på Souied, er tiltalt for mord i 2021.

Prøve i februar 2019

Mellem 2007 og 2009 blev 74 millioner euro trukket tilbage fra skattemyndighederne som en del af et gigantisk momssvindel på CO 2 -markedet . Blandt de seksten mænd, der hovedsageligt optrådte for bedrageri eller hvidvaskning af penge, dømmes brødrene Fabrice, Richard og Mike Touil, der anses for at være hjernen til denne bedrageri, fængselsstraffe fra fem til syv års tilbageholdelse. Grégory Zaoui, der allerede i maj 2018 blev dømt i Paris til seks års fængsel og en bøde på 200.000 euro i den såkaldte ”Marseille” -sag, der vedrører 385 millioner euro, der er underslået, blev løsladt for denne sag.

Mediebehandling

Mange franske medier har uhensigtsmæssigt kaldt denne sag "kulstofafgiftssvig" og forvekslet to forskellige incitamentsmekanismer til at reducere CO 2 -emissioner. : kulstofafgift og CO 2 -emissionskvoter. Kulstofafgiften trådte først i kraft i Frankrig i 2014 og eksisterede derfor endnu ikke i 2008 på tidspunktet for svig. Blandt de medier, der begik denne fejl: Le Point , Le Nouvel Obs , Marianne , Europe 1 , RTL , BFM TV , 20 minutter (Frankrig) .

Film

Den thriller politimand Carbone  af Olivier Marchal , udgivet i  2017 , var inspireret af sagen.

Referencer

  1. "  Fransk-israelske skurke i myndighedernes krydshår  " , om Frankrigs kultur ,11. september 2020(adgang til 6. marts 2021 )
  2. Marie Semelin , "  Mellem Frankrig og Israel har skurkerne stadig netværk  " , om befrielse (adgang til 6. marts 2021 )
  3. William Molinié, "  [2. del] Skurkerne af kulstofafgiftssvig: De, der er på flugt  " , 20 minutter ,12. marts 2014
  4. "  Momsfidus:" århundredets svindel "ved retssag fra mandag i Paris  " på Le Journal du Dimanche ,2. maj 2016(adgang 16. januar 2021 ) .
  5. Sara Ghibaudo, "  " CO2 Mafia ": 283 millioner euro i underslået moms, sagen prøvet i Paris  " , Frankrig Info ,2. maj 2016
  6. "  Momsbedrageri på kulstofkvoter  " , på Cour des comptes (Frankrig) ,februar 2012(adgang til 8. marts 2016 )
  7. "  Betjenten Carbon skat skurk og stråmand  "
  8. William Molinié, "  [1. del] Skurkerne af kulstofafgiftssvig: De, der er blevet arresteret  " , 20 minutter , 12. marts 2014
  9. Anne Vidalie, "  Alex Khann, Manden der var værd 100 millioner  " , The Express , 1 st september 2014
  10. Anne Vidalie, "  CO2 fidus: hvem er" århundredets røvere "?  » , L'Express ,2. maj 2016
  11. Jérôme Pierrat, "  CO2-milliardærerne  " , Le Point ,1 st marts 2012
  12. ”  Årsag til kulstofskat: den vigtigste mistænkte arresteret  ” , Europa 1 , 7. marts 2016
  13. Israel i hjertet af ”århundredets heist” om kulstofafgiften , Le Figaro, 10. december 2020
  14. Laurence Boisseau, "  Svindel, hvidvaskning af penge og underslæb ved retssagen om CO2-momsbedrageri  " , Les Echos ,13. oktober 2011
  15. AFP , "  Momsbedrageri på kulstofmarkedet: retfærdighed udtaler tunge sanktioner  " ,11. januar 2012
  16. AFP, "  Bedrageri mod" kulstofafgiften ": en af ​​de fanger arresteret i Schweiz  " , Le Monde,16. november 2016
  17. "  CO2-fidus: Marco, skurk i hjertet af" kup af århundredet "forsøg  " , på udfordringer
  18. "  CO2 fidus: de nye røvere angriber skattemyndighederne  " , på LExpress.fr ,25. marts 2016
  19. Tribune Juive , ”  Nyt mord: svindel, kulstofafgift?  " ,10. april 2014
  20. "  Carbon tax scam: 8 års fængsel og 283 millioner euro til refusion  " , på lexpress.fr ,7. juli 2016(adgang 20. november 2016 ) .
  21. Vincent Monnier, "  Mordet på" caïd des hippodromes ", fransk kold sag?  » , Obs ,18. september 2015
  22. Fabrice Arfi og Matthieu Suc, "  CO2-mafia: Arnaud Mimran tiltalt for mord og mord  " , Mediapart ,16. april 2021
  23. Touil-brødrene, hjernen til en kulstofskattebedrageri idømt fængselsstraffe , lemonde.fr, 21. februar 2019
  24. "  Retssag mod kulstofafgiftssvig: 'Hvor er politikkerne?'  » , On Le Point ,18. maj 2016(adgang 21. maj 2016 )
  25. "  Kulstofafgift, blod og millioner:" århundredets røveri "under retssag  " på Le Nouvel Obs ,1 st maj 2016(adgang 21. maj 2016 )

Tillæg

Bibliografi

Relaterede artikler

eksterne links