| Fundament | 1990 |
|---|
| Forkortelse | Tracfin |
|---|---|
| Type | Service med national kompetence |
| Lovlig kontrakt | Dekoncentreret tjeneste med ministeriets nationale kompetence - eksklusive forsvar |
| Sæde | Montreuil (Seine-Saint-Denis) |
| Land | Frankrig |
| Sprog | fransk |
| Effektiv | 151 årsværk (teoretisk) (2017) |
|---|---|
| Direktør | Maryvonne Le Brignonen ( d ) (siden2019) |
| Nøglepersoner | Philippe Jurgensen , formand for styringskomiteen for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (COLB) |
| tilknytning | Ministeriet for økonomi og finans |
| Internet side | [1] Ermes teleprocedure |
| SIRENE | 130004534 |
|---|---|
| Public service-bibliotek | regering / service-en-kompetence-nationale_172169 |
Tracfin (akronym for Intelligence Processing and Action Against Clandestine Financial Circuits ) er en fransk efterretningstjeneste, der er ansvarlig for kampen mod skattesvig, hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Det er knyttet til økonomi- og finansministeriet .
Tracfin er en administrativ efterforskningstjeneste, der er kontaktet på grund af mistanke om en finansiel organisations rapport underlagt det hvidvaskningssystem . Det handler ved at udveksle information med statslige administrationer, især det centrale kontor for undertrykkelse af større økonomisk kriminalitet , tilsynsmyndigheden , Finanstilsynet eller med lokale myndigheder; det udøver også en ret til kommunikation med alle fagorganer. Ved afslutningen af sin undersøgelse, kan en mistanke om mistanke overføres til domstolene i medfør af artikel 40 i strafferetsplejeloven .
Tracfin bidrager til den voksende bekymring for kampen mod hvidvaskning af penge og udviklingen af en sund økonomi. Det er blevet betroet af lovgiveren med tre hovedopgaver:
Tracfins rolle er at indsamle, analysere og supplere erklæringer udstedt af fagfolk, der er underlagt forpligtelsen.
Tjenesten blev oprettet i 1990 , efter den 15 th årlige økonomiske topmøde i G7 , kaldet topmødet i Arch, ved lov n o 90-614 af12. juli 1990.
Det tager først form af en koordineringsenhed inden for Generaldirektoratet for Told og Indirekte Skatter . I 2006 blev han en national tjeneste og fik en retning ved dekret nr . 2006-1541 af6. december 2006.
Dens lokaler er stadig placeret i Generaldirektoratet for Told herunder når man flytter den fra 7 th arrondissement i Paris i Montreuil (Seine-Saint-Denis) i 2007. I 2011 , Tracfin endeligt afgjort i andre lokaler Økonomiministeriet og finans , stadig i Montreuil.
I 2018 sendte Tracfin 3.282 noter til den retlige myndighed eller andre efterretningstjenester i 2018. Mere end 1.000 vedrører finansieringen af terrorisme. I løbet af hele sidste år indsamlede og analyserede Tracfin også 79.376 oplysninger. Antallet af modtagne og analyserede oplysninger steg med 12% mellem 2017 og 2018 og 75% mellem 2015 og 2018. Indgående anmodninger kommer i stigende grad fra udenlandske finansielle efterretningsenheder (+ 34% i 2018) på grund af den anerkendelse, som Tracfin har erhvervet på den internationale niveau.
Den nationale kommission for kontrol af efterretningsteknikker (CNCTR) angiver, at den især ønsker detjuni 2020, udvide sin kontrol til arkiverne fra de forskellige hemmelige tjenester såsom CRISTINA , Biopex , Doremi , Sirex , Sartrac (Tracfin suverænitetsfil), men uden succes: "viljen til at uddybe den efterfølgende kontrol, som Kommissionen udtrykte mødte med afslag, næsten enstemmigt, modsat af efterretningstjenesterne ” .
Det 10. juli 2019, en ny direktør, Maryvonne le Brignonen, udnævnes til leder af tjenesten. Administrationen er fra da direkte til handlingsministeriet og offentlige regnskaber. Hun blev udnævnt til leder af Tracfin efter at have forsøgt at reformere kildeskatten fra 2015 som finansinspektør.
| Direktører | Start dato | Slutdato | Nomineringstekst |
|---|---|---|---|
| Francois Werner | 11. december 2006 | 10. september 2008 | Stop med 11. december 2006 |
| Jean-Baptiste Carpentier | 11. september 2008 | 3. august 2015 | Stop med 11. september 2008 |
| Bruno Dalles | 4. august 2015 | 10. juli 2019 | Stop med 4. august 2015 |
| Maryvonne Le Brignonen | 10. juli 2019 | Dekret af 10. juli 2019 |
Tjenestens personale steg fra år til år mellem 2004 og 2018. Ifølge en rapport fra Revisionsretten gik kategori A-agenter fra 33 til 49 og kategori B fra 13 til 17. Antallet af samlede agenter steg fra 56 i 2006 til 87 i 2012. I 2016 var arbejdsstyrken 118 agenter (plus 7 forbindelsesofficerer) og 151 agenter i 31. december 2017(inklusive 8 forbindelsesofficerer). I 2018 er der 166 agenter inden for Tracfin.
Til udnyttelse af de mistænkelige transaktionsrapporter, der er sendt til den, har Tracfin ret til at anmode den finansielle institution om inden for en bestemt periode at fremsende dokumenter, uanset hvilket medium, i forhold til transaktionen eller den person, der er udpeget af erklæringen.
Tracfin kan siden ordren nr . 2009-104 af30. januar 2009, få dokumenter direkte ved at gå til lokaler hos finansielle organisationer, der er underlagt AML-systemet (artikel L.561-26 II i CMF).
Disse to beføjelser alligevel fortsat reguleres med hensyn til visse erhverv ( advokater, etc.), fordi det er nødvendigt, at formanden for Bar give sin godkendelse, når der kommunikeres eller indtaste dokumenter, undtagen når advokaten handler i hans formynder,.
Tracfin har mulighed for at blokere en transaktion, der endnu ikke er gennemført i en periode på en arbejdsdag fra modtagelsen af erklæringen. Dette privilegium, som er unikt i fransk lovgivning, er vanskeligt at gennemføre, for så vidt som det organ, der afgav den mistænkelige transaktionsrapport, ikke behøver at advare sin klient om den afgivne erklæring og skal retfærdiggøre blokering af transaktionen. Enhver unødvendig blokering kan føre til statsansvar.
Denne ret til udveksling af oplysninger udføres med både franske og udenlandske enheder, der udfører aktiviteter svarende til Tracfins. Med hensyn til udveksling af oplysninger med nationale administrationer har Tracfin siden 2009-forordningen haft mulighed for at udveksle synspunkter med de ansvarlige for en public service-mission. Denne mulighed blev ikke tilvejebragt i loven om ny økonomisk regulering fra 2001, som kun begrænsede denne mulighed til statslige forvaltninger, lokale myndigheder , tilsynsmyndigheder, offentlige institutioner og organer, der er omhandlet i artikel L.134-1. I kodeksen for finansielle jurisdiktioner. . Tilføjelsen af nye samtalepartnere så forskelligartede som URSSAF , fagforeninger eller sportsligaer, der ofte har oplysninger om mistænkelige juridiske konstruktioner, vil gøre det muligt for Tracfin effektivt at få meget mere målrettet og præcis information.
Tjenestens operationelle handling er organiseret omkring to afdelinger og en afdeling:
Den juridiske og retlige pol (PJJ) yder ekspertise og juridisk og juridisk støtte til alle sager, der falder inden for deres kompetence. Den juridiske rådgiver er ansvarlig for at give en uafhængig rådgivende udtalelse fra direktøren om karakteriseringen af de faktiske forhold, der sandsynligvis kan udgøre lovovertrædelsen af hvidvaskning af penge. Tre forbindelsesofficerer (det nationale politi, det nationale gendarmeri og det centrale kontor for undertrykkelse af større økonomisk kriminalitet, som i sig selv er en tjeneste for det centrale direktorat for retsvæsenet og derfor for det nationale politi) er også integreret i denne pol.
Information Systems Mission (MSI) er ansvarlig for driften og udviklingen af Tracfins informationssystemer i overensstemmelse med brugernes forventninger og de gældende regler.
Enheden for strategisk analyse (CAS) bruger de tilgængelige oplysninger til at identificere tendenser inden for hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.
Supportfunktioner leveres af den administrative og økonomiske anliggender (DAAF).