Tekst kan ændre sig ofte, er muligvis ikke opdateret og mangler muligvis perspektiv.
Titlen og beskrivelsen af den pågældende handling er baseret på den juridiske kvalifikation, der blev bevaret, da artiklen blev udarbejdet, og kan ændre sig samtidig med den.
Tøv ikke med at deltage på en neutral og objektiv måde, idet du citerer dine kilder og husker, at i mange retssystemer antages alle at være uskyldige, indtil deres skyld er lovligt og endeligt fastslået.
Denne side blev senest redigeret den 8. juli 2021 kl. 22.30.
Den Karachi affære , eller den affære af de saudiarabiske fregatter og pakistanske ubåde , er en tilstand affære , der involverer to arme kontrakter underskrevet i 1994 . Det tager sit navn fra angrebet den 8. maj 2002 i Karachi , Pakistan .
Den første kontrakt forudsatte Frankrigs salg af fregatter til Saudi-Arabien og den anden af ubåde til Pakistan. Disse kontrakter gav anledning til genoptagelser, som ville have finansieret den tidligere franske premierminister Édouard Balladurs kampagne i præsidentvalget i 1995 .
Efter at denne sag blev glemt af domstolene og medierne i cirka femten år, blev der indledt en efterforskning i 2010, og to retssager fandt sted i 2019 og 2021. I modsætning til andre sager havde denne en begrænset reaktion i den offentlige mening på grund af dens kompleksitet og den lange forsinkelse mellem fakta og afsløringer.
I 1994 så Frankrig slutningen af François Mitterrands andet valgperiode . Den premierminister siden 1993, Édouard Balladur planer om at køre til præsidentvalget i 1995 , mens den kandidat højre ( RPR ) er Jacques Chirac . For første gang er kampagnefinansiering begrænset af loven: 90 millioner franc til første runde, 120 millioner til anden. Regnskaberne skal valideres af forfatningsrådet .
Det 21. september 1994, en kontrakt indeholder levering af tre ubåde i Agosta-klassen til Pakistan ; det er underskrevet af François Léotard , forsvarsminister for Balladur-regeringen , og hans pakistanske modstykke Aftab Shaban Mirani, der repræsenterer regeringen for premierminister Benazir Bhutto , for et beløb på 5,4 milliarder franc. Den første ubåd er bygget i Cherbourg og leveret videre14. august 1999. Den anden er samlet i Karachi med en teknologioverførsel og leveres videre13. december 2003. Den tredje accepteres den27. september 2008.
I November 1994, "Sawari II" -kontrakten vedrører levering af Frankrig til La Fayette-klasse fregatter til Saudi-Arabien til en pris på 19 milliarder franc. En tredje fregat solgt under Chirac-formandskabet bringer det samlede beløb til 28 milliarder. Der var tre andre kontrakter (missiler, reservedele osv.) I 1994.
Udførelsen af kontrakterne overdrages til Naval Construction Department (DCN) , derefter et offentligt organ.
Betaling af "provisioner" til udenlandske offentlige embedsmænd er almindelig i våbenindustrien. Det sigter mod at overbevise politiske ledere og blev godkendt i Frankrig indtil ikrafttrædelsen af OECD-konventionen mod korruption i 2000. Det franske selskab til eksport af militært og luftfartsudstyr (SOFMA), selskab ejet af staten og våbenindustrier, der havde tidligere forhandlede andre kontrakter, skulle lette transaktionen i Pakistan. Det betalte penge til politiske og militære embedsmænd gennem shell-virksomheder. Modtagerens navn er hemmeligt, men beløbene er kendt og erklæret for finansministeriet . Disse provisioner udgør 6,25% af kontraktbeløbet. Elementer afsløret af avisen Liberation viser, at SOFMA-betalingerne fortsatte indtil 2001, da de stoppede af ukendte årsager.
I December 1993, Præsenterer Nicolas Bazire , begge direktør for kabinettet for premierminister Édouard Balladur og direktør for hans præsidentkampagne, Thierry Gaubert , medarbejder af Nicolas Sarkozy på rådhuset i Neuilly, derefter i budgetministeriet (mellem 1994 og 1995), til Ziad Takieddine . Thierry Gaubert introducerer Ziad Takieddine til sin kone, prinsesse Hélène af Jugoslavien, hans ven Philippe Smadja (impliceret, ligesom Thierry Gaubert, i 1% boligaffæren), en nær ven af Nicolas Sarkozy, Dominique Desseigne , partner til Thierry Gaubert i Colombia , Jean-Philippe Couzi eller endda den fremtidige generaldirektør for fransk told, Pierre-Mathieu Duhamel . Det var på dette tidspunkt, at hustruen til mellemmanden, Nicola Johnson, sympatiserer med M mig Gaubert. De to kvinder brød senere op med deres ægtemænd og fordømte dem for dommerne.
Kort før underskrivelsen af den pakistanske kontrakt tiltræder Ziad Takieddine og Abdul Rahman al-Assir deres rolle som formidlere. De blev anbefalet af Renaud Donnedieu de Vabres , François Léotards stabschef. Deres provisioner, der betales til virksomheden Mercor Finance, repræsenterer 216 millioner franc. Disse formidlere opnåede også, at 85% af deres gebyrer blev betalt i løbet af det første år og ikke gradvist som normalt er tilfældet. Mellem DCN og Mercor Finance passerede midlerne gennem firmaet Heine. Disse provisioner blev overført til købernes personlige aktiver, for eksempel den pakistanske præsident Asif Ali Zardari , til en værdi af 23 millioner franc, hvilket derfor udgør en lille del af det beløb, der betales til formidlere.
I den saudiske komponent dukkede et K-netværk op som Kongerige, også ledet af Ziad Takieddine. En plan på 8% er planlagt til prins Sultan , dengang forsvarsminister, en anden på 5% til prins Fahd, leder af den saudiske flåde. K-netværket påvirker 4%. Finansielle strømme passerer gennem virksomheder (Pilny og Chesterfield), der er registreret i Panama.
En del af de provisioner, der blev betalt til Takieddine-netværket, vendte tilbage til Frankrig og ville have finansieret Édouard Balladurs kampagne til præsidentvalget i 1995 med en værdi af 10,25 millioner franc; finansieringen af det republikanske parti nævnes også. Bakchich- stedet påpegede , at en ændring af kontrakten for salg af taiwanske fregatter også var blevet underskrevet på det tidspunkt og kunne have tjent de samme formål. Endelig kunne nogle af hovedpersonerne i affæren have beriget sig personligt.
Efter at have underskrevet kontrakten i Pakistan, blev 24. november 1994Thierry Gaubert hævder 1,5 millioner franc for at finansiere Édouard Balladurs kampagne. Ziad Takieddine accepterer på betingelse af, at han giver dem til ham kontant i Genève, hvor Thierry Gaubert selv havde aktiver. I Genève finder de to mænd Abdul Rahman al-Assir, der havde forberedt pengene i kirkesamfund på 500 franc, gled ned i en mappe, der blev givet til Thierry Gaubert. Ifølge Ziad Takieddine var denne overførsel beslægtet med en logisk ”tilbagelevering af liften”, idet Sawari II havde bragt ham en formue. Kampagnekontoen for Edouard Balladur gav dagen efter den første runde, der udelukkede ham fra konkurrencen, et kontant depositum på 10,25 millioner franc i store valører på 500. To dage tidligere var Takieddine i Genève for at foretage en tilbagetrækning af det samme beløb .
I 1995 informerede Bernard Cheynel , våbenformidler og tæt på den pakistanske premierminister Benazir Bhutto, senator Jacques Oudin, den daværende kasserer for Rassemblement pour la République og tæt på Jacques Chirac om mulig underslæb med det formål at finansiere Édouard Balladurs kampagne takket være et system med feedback om kontrakt om salg af ubåde i Pakistan, hvor Ziad Takieddine deltog .
Efter præsidentvalget i 1995, hvor Jacques Chirac vandt sejren, gav ordførerne for det konstitutionelle råd (som omfattede Laurent Touvet ), der var ansvarlige for at undersøge kampagneregnskabet, en ugunstig udtalelse om dem fra Édouard Balladur og Jacques Chirac, der ligger uden for loftet . Roland Dumas , daværende præsident for forfatningsrådet, bad dem om at gennemgå deres eksemplar for ikke at skabe en større politisk hændelse. Medlemmerne af Rådet følger ham med hensyn til Jacques Chirac, men kun fem medlemmer ud af ni stemte for at acceptere Édouard Balladurs regnskaber. Rådet tilbringer flere møder med revision af regnskabet for at gøre det acceptabelt.
Jacques Chirac beder sin forsvarsminister Charles Millon om at undersøge disse kommissioner. Sidstnævnte er så overbevist om, at genoptagelser har fundet sted inden for rammerne af disse kontrakter. Regeringen beordrer derefter afslutningen af betalingen af provision til Takieddine-netværket. Dette er 15% tilbage i den pakistanske kontrakt, men også større beløb under kontrakten med Saudi-Arabien og betalt via det franske selskab til eksport af avancerede systemer (SOFRESA). Operationen overvåges af Dominique de Villepin , daværende generalsekretær for Élysée . Den nye præsident for SOFRESA Michel Mazens bliver derefter indkaldt af Villepin, hvorefter en tidligere politimand, Frédéric Baueur vil "overtale" ved intimidering udført af de franske hemmelige tjenester mod deres netværk, trioen af forretningsmænd fra at give afkald på deres kommissioner. I denne sammenhæng tappes tidligere medlemmer af François Léotards kabinet mellem juli ogOktober 1995. Dette blev afsløret af Le Monde i 1996, og forbindelsen er oprettet med våbenkontrakterne. Sagen afsluttes dog med det samme. I den saudiske komponent blev beslutningen om at annullere kommissionerne taget med støtte fra kong Fahd, som Jacques Chirac mødtes iJuli 1996 ; men de, der er beregnet til prins Sultan, stilles ikke spørgsmålstegn ved
Efter det franske lovgivende valg i 1997 vundet af venstre, bliver Lionel Jospin premierminister. Den regering indser, at kontrakten ikke er rentabelt, men beslutter sig for at fortsætte det for spørgsmål om engagement af den nationale ord- og ikke at skabe politiske kontroverser. I 2000, kort før ikrafttrædelsen af OECD- konventionen , besluttede regeringen at betale halvdelen af de resterende kommissioner på én gang i stedet for at sprede dem over tid, hvilket ikke længere ville have været muligt.
Under det franske præsidentvalg i 2002 blev Lionel Jospin elimineret i første runde. Jacques Chirac genvalges mod Jean-Marie Le Pen . Det8. maj 2002et par dage efter anden runde døde elleve medarbejdere og underleverandører ved Direktoratet for Søbyggeri og tre af deres pakistanske ledsagere i en selvmordsbombe i Karachi i provinsen Sindh i Pakistan . De var i en bus, der skulle føre 23 teknikere til flådebasen, hvor ubådene blev samlet. En fanatiker kastede sin Toyota fuld af sprængstoffer mod bussen, eksplosionen efterlod 14 døde og 12 sårede.
I foråret 2002, mens domstolene efterforskede det islamistiske spor, gennemførte agenter fra DGSE angiveligt "gengældelsesforanstaltninger" mod pakistanske soldater.
Claude Thévenet, tidligere direktør for overvågning af territoriet , blev rekrutteret af DCN til at undersøge på kanten af retfærdighed. Dens "Nautilus" -rapport stammer fra11. september 2002, konkluderer, at angrebet er knyttet til ophør af betaling af provision. Denne rapport skulle forblive fortrolig, men blev beslaglagt af dommerne i foråret 2008 i anledning af spionagesagen og sendt til dommer Marc Trévidic . Et andet dokument skrevet af Gérard-Philippe Menayas (tidligere finansdirektør for DCNI) giver den samme version.
Det 27. maj 2002, åbnes en retslig efterforskning i Frankrig og afsendes af Jean-Louis Bruguière og Jean-François Ricard . Oprindeligt tilskrives angrebet Al-Qaida . I 2007 genoptog antiterrordommerne Marc Trévidic og Yves Jannier undersøgelsen af sagen.
Den pakistanske efterforskning tilskrev angrebet til Asif Zaheer (han angiveligt lavede sprængstof) og Mohammad Rizwan (han angiveligt kørte det køretøj, der blev brugt i angrebet). De dømmes til døden den30. juni 2003. Men5. maj 2009bliver de to mænd løsladt af High Court of Sind . Det islamistiske spor kollapser.
Det 18. juni 2009, forklarer de franske dommere for familierne, at det politisk-økonomiske spor er "grusomt logisk". Denne version nægtes derefter af Édouard Balladur og beskrives som "grotesk" af Nicolas Sarkozy.
I 2010 blev en undersøgelsesmission fra National Defense and Armed Forces Commission ledet af Bernard Cazeneuve og Yves Fromion om "omstændighederne omkring angrebet på8. maj 2002i Karachi ”. Dens rapport, der blev leveret i 2010, favoriserer det islamistiske spor uden at udelukke andre hypoteser. Derefter nægtede præsidenten for nationalforsamlingen, Bernard Accoyer , dommer Trévidic adgang til protokollen fra høringen af undersøgelsesmissionen. Auditioneret af missionen den24. november 2009, datidens forsvarsminister François Léotard betragter Al-Qaida-banen som "usandsynlig" og læner sig snarere for "en hævn for folk, der ikke har rørt deres andel af kommissioner".
Forbindelsen mellem dette angreb og slutningen af betalingen af provisionen er fortsat hypotetisk:
Den pakistanske revisionsret vil interessere sig for de provisioner, der betales i anledning af kontrakten. Så30. januar 2002under en høring for Rawalpindi First Chamber erkender flådens hovedadmiral Mansur ul-Haq skyld for at have modtaget næsten syv millioner dollars fra franskmændene som en tak. Lederen for den pakistanske flådes efterretningstjeneste modtager syv års fængsel, og en kaptajn får tre års fængsel.
Den franske revisionsret , beslaglagtJuli 1999af forsvarsminister Alain Richard og adskillige ministre fra Jospin-regeringen bemærker, at "der ikke var nogen procedure for udarbejdelse og validering af tilbud", og at tre interne noter til DCN, der blev meddelt inden underskrivelsen af kontrakten, forudsagde et tab på 650MF, 310MF eller 583MF. Hun estimerer det endelige tab til 500 MF. Det28. oktober 200511 år efter kendsgerningerne fordømmer budgetdisciplinretten generalingeniør Chéneau ("ME"), leder af DCN's industrielle tjeneste, "MA", direktør for DCN, og Henri Conze ("MY ") delegeret general for bevæbning til at betale bøder på 6000 € , 4500 € og 4500 € .
I januar 2006, er der indledt en indledende undersøgelse af økonomiske efterretningsvirksomheder, der arbejder for DCN (kaldet Heine og Eurolux). Ifølge rapporten fra Jean-Claude Marin , anklager i Paris , fra22. november 2007, ville disse virksomheder også have været brugt til at videresende provisioner. Oprettelsen af Heine-selskabet ville være sket efter aftale med Nicolas Bazire (den daværende stabschef for Édouard Balladur) og Nicolas Sarkozy (budgetminister). Men som et resultat af denne rapport åbnede undersøgelsen iMarts 2008og udført af Françoise Desset og Jean-Christophe Hullin vedrører kun metoderne for agenter, der ville have brugt ulovlige midler til at indhente oplysninger om forskellige filer (Clearstream-lister, DCN-Thales-fusion, retssager med Taiwan om fregatter osv.). Undersøgelsen er afsluttet i månedenaugust 2010, er syv mennesker tiltalt, herunder Claude Thévenet, Philippe Japiot, præsident for DCNI, international afdeling af DCN fra 2001 til 2007 samt Alex Fabarez, viceadministrerende direktør for DCNI fra 2003 til 2008. I sin dom af20. februar 2013, frigav Paris Straffedomstol Philippe Japiot og Alex Fabarez og dømte Claude Thévenet til 14 måneders betinget fængselsstraf og Gérard-Philippe Menayas til 12 betinget fængselsstraf.
Det 14. december 2009, familierne til ofrene for Karachi-angrebet indgiver en klage for "korruption" mod den politiske klub Édouard Balladur . Anklagemyndigheden finder derefter, at korruptionshandlinger er ordineret; alligevel22. januar 2010, anklageren i Paris, Jean-Claude Marin, åbner en indledende undersøgelse rettet mod mulige handlinger med "misbrug af virksomhedens aktiver".
Édouard Balladur, i en kolonne i avisen Le Figaro fra26. april 2010 siger, at hans kampagnefinansiering var lovlig.
I september 2010, er en undersøgelse betroet til at dømme Renaud Van Ruymbeke efter en ny klage fra ofrenes familier. Der opstår en uenighed mellem dommeren, der ønsker at undersøge genoptagelserne, og den anklager i Paris, Jean-Claude Marin, der mener, at disse fakta er ordineret.
I september 2011, Hélène fra Jugoslavien afslører for domstolene, at hendes eksmand, Thierry Gaubert , assistent til Nicolas Bazire i Bercy fra 1993 til 1995, regelmæssigt gik for at søge kontanter i Schweiz for at aflevere dem til sidstnævnte; han blev ledsaget af Ziad Takieddine . Hun havde da ikke oprettet forbindelsen med Édouard Balladur. I en ny aflejring iJuli 2012, det angiver eksplicit dette link.
Også i september 2011finder politiet et opkald fra Brice Hortefeux til Thierry Gaubert for at advare ham om, at hans kone "svingede meget". Han sagde derefter, at han var "væmmet" af "fejhed hos journalister, der smadrer alle Sarkozys venner", mens det er Olivier Morice, der "skal knuses ". Det22. november 2012, strafferetten i Paris dømmer ham til 5.000 euro i suspenderede bøder for disse trusler.
I slutningen af 2011 blev Ziad Takieddine, Nicolas Bazire, Thierry Gaubert og Renaud Donnedieu de Vabres tiltalt. Det30. maj 2013, Ziad Takieddine, også impliceret i tilfælde af finansieringen af 2007-kampagnen for Nicolas Sarkozy, og som derefter forsøgte at få et "ægte-falsk" Dominikansk pas, tiltalt for bestikkelse af en udenlandsk embedsmand, bedrageri , skatteunddragelse og insolvens organisation. Han er varetægtsfængslet i forvaring . Han indrømmer endelig at have deltaget i finansieringen af kampagnen.
I oktober og December 2012, er det kasserer for Édouard Balladurs kampagne, René Galy-Dejean, der forklarer dommerne, at kontantbeløbene blev krediteret kontoen direkte af Édouard Balladur og Nicolas Bazire uden hans samtykke. Han mente, at de var "hemmelige midler", men Pierre Mongin , stabschef for Matignon mellem 1993 og 1995, havde allerede forsikret, at disse ikke var blevet brugt. Dommerne sætter ikke René Galy-Dejean til undersøgelse og efterlader ham status som assisteret vidne . Det12. september 2013, Pierre Mongin (dengang administrerende direktør for RATP ) tiltales for underslæb af offentlige midler og Nicolas Bazire (dengang nummer to i LVMH ) for medvirken til at være underslæb af offentlige midler. Det3. oktober, René Galy-Dejean tiltales igen for medvirken til underslæb af offentlige midler.
Det 6. februar 2014undersøger dommerne en kendelse om at trække sig tilbage fra efterforskningen vedrørende Édouard Balladur og François Léotard , kun Republikken Domstolen er i stand til at undersøge og dømme sagerne om ministrene under deres funktioner. De giver besked om11. februarslutningen af deres undersøgelse af det ikke-ministerielle aspekt. Dommerne mener, at provisionerne såvel som deres betalingsform absolut ikke var berettigede og understreger Matignons overvejende rolle. De afviser afhandlingen om finansieringen af Édouard Balladurs kampagne gennem salg af gadgets under møder. Det14. februar, Paris Attorney General, François Falletti , giver grønt lys til henvisningen til Republikken Domstolen.
Det 5. maj 2014, anklagemyndigheden i Paris anmoder om henvisning til sagsanlæg af Ziad Takieddine, Thierry Gaubert, Nicolas Bazire, Abdul Rahmam Al-Assir, Renaud Donnedieu de Vabres og Dominique Castellan (tidligere administrerende direktør for den internationale gren af Naval Construction Department); efterforskningsdommerne udsender deres lukkekendelse den12. junii overensstemmelse med rekvisitionerne. Nicolas Bazire og Dominique Castellan appellerede denne henvisning og udfordrede navnlig antageligheden af familierne til ofrene for Karachi-angrebet i 2002 som civile parter . Denne appel blev afvist den18. juni 2015 ved appelretten i Paris, derefter 10. februar 2016, kassationsretten ophævede denne dom og beordrede en prøvelse af appelretten i Lyon. Det20. januar 2017Den undersøger kammer af Lyon appelret henvist til straffedomstolen de seks tiltalte.
Undersøgelsesudvalget ved Republikken Domstolen (CJR) blev beslaglagt den26. juni 2014af undersøgelsen af den rolle, Édouard Balladur og François Léotard spillede . Nicolas Sarkozy bliver hørt som et assisteret vidne . De to tidligere ministre blev tiltalt i 2017 og henviste derefter til CJR iseptember 2019. Kassationsretten validerer appellen i marts 2020.
Retssagen afholdes fra kl. 7 til kl 31. oktober 2019ved straffedomstolen i Paris. Ziad Takieddine trækker indrømmelser tilbage under efterforskningen og insisterer på nytten af sit netværk. Anklager Nicolas Baïetto kræver 18 måneder til syv års fængsel mod de seks tiltalte.
Det 15. juni 2020straffedomstolen fordømmer:
De seks tiltalte, alle dømte, appellerede.
Retssagen mod Édouard Balladur og François Léotard begyndte den 19. januar 2021, mere end 25 år efter begivenhederne. Den tidligere premierminister afskediges for "medvirken til misbrug af virksomhedernes aktiver " og " skjul ". Hans tidligere forsvarsminister, François Léotard, optræder for sin del for "medvirken".
Édouard Balladur forsvares af tre advokater, Félix de Belloy , François Martineau og Hugues Hourdin, og dukker kun op de første par dage. Ifølge ham er sagen tom, og som premierminister var hans eneste beslutning om tilrådelighed for disse kontrakter. François Léotard optræder uden advokat de første par dage og er derefter repræsenteret af Brigitte Longuet. Han benægter også beskyldningerne: han var ikke ansvarlig for "købmanden", men for konflikterne i Rwanda og Jugoslavien .
François Molins , justitsadvokat ved kassationsretten og Philippe Lagauche anmoder om en betinget dom på et år og en bøde på 50.000 euro mod Édouard Balladur, og to års betinget fængselsstraf og 100.000 euro bøde mod François Léotard. Advokaterne bad om løsladelse af deres klient.
Den 4. marts 2021 frigiver Republikken Domstolen Édouard Balladur, men fordømmer François Léotard til en 2-årig fængselsstraf og en bøde på 100.000 euro for "medvirken til misbrug af virksomhedernes aktiver".
Den 9. februar annoncerede den generelle anklagemyndighed for kassationsretten, at den ikke ville appellere mod frigivelsen af den tidligere premierminister i det økonomiske aspekt af sagen. For sin del, François Léotard præsenterede en appel til den Kassationsret , afvises med4. juni 2021.