Den organiserede forbrydelse er en relativt stabil menneskelig struktur af flere mennesker efter ordre fra en leder eller en styringskomité om at opnå ulovlig fortjeneste ved metoder og forbudte områder.
De er fjender af den stat, der oftest har lovgivning, der vender bevisbyrden om. Interpol koordinerer denne undertrykkelse på internationalt niveau.
Der er mindst to internationalt anerkendte definitioner af en kriminel organisation:
Afhængigt af deres oprindelse har kriminelle organisationer forskellige navne:
De fleste af disse organisationer kan operere uden for deres hjemregion. Dette er, hvordan mafiaen tog fat i USA i 1920'erne . Vi taler derfor om grænseoverskridende kriminalitet .
Det er pr. Definition vanskeligt at vurdere gevinster og tab ved en skjult økonomi, men det er indlysende, at forskellige typer handel (især narkotika) involverer betydelige summer af penge.
Kriminelle organisationer fungerer nu som profitorienterede virksomheder . Der er en klar udvikling der, da den sicilianske maffia indtil anden verdenskrig privilegerede kontrollen med virksomheden og territoriet. Den gudfar er nu en chef , som går hånd i hånd med øget vold.
Uanset om det drejer sig om handel med stoffer , våben , falske penge , mennesker ( børn , ulovlig indvandring , prostitution osv.), Menneskelige organer eller beskyttede arter, tjener kriminelle organisationer meget ulovligheden af deres menneskehandel, som gør det muligt for dem at organisere knaphed, etablere deres monopol ved hjælp af vold eller andre måder på et marked, der er undtaget fra loven, mens man efterlader enkle personer til at påtage sig risiciene . Størstedelen af svig i tilskud fra Den Europæiske Union (undertiden anslået til mere end 8 milliarder euro om året) er også kendsgerningen om organiseret kriminalitet, såsom omdirigering af udviklingsbistand eller bistand . I det italienske Mezzogiorno øgede mafierne deres overskud ti gange i 1970'erne takket være underslag af italienske statsstøtte .
Kriminelle organisationer har fulgt bevægelsen af globalisering . Mens den kriminelle økonomi udnytter grænser, der stadig bremser efterforskningen og beskytter mod retsforfølgelse, trives den deregulering og lempelse af kontroller ( liberalisme ; fravær af statskontrol i den tredje verden og den tidligere Union). Sovjet ). Økonomien i regioner og hele lande kontrolleres af kriminelle organisationer, der har erstattet eller trængt ind i staten. Revolutionære organisationer glider fra guerillaer til organiseret kriminalitet. Kapital fra den ulovlige økonomi cirkulerer uhindret, mens bankfolk skjuler sig bag bankhemmelighed . De kombinerer let ulovlige kanaler med juridiske aktiviteter, især finansielle markeder, bemærker Jean de Maillard. Hvidvaskning og handel med penge kan ikke finde sted uden et minimum af medvirken, bevidst eller ej, fra aktørerne i den juridiske økonomi. Du er nødt til at chartre de skibe, der transporterer de illegale eller flyene, der transporterer narkotika mellem Colombia og det nordlige Mexico . Colombianere, mindes Jean-François Boyer, har købt snesevis af katamaraner i La Rochelle . Industriisten, skriver Maillard, advokaten , bankmanden, forsikringsselskabet, politibetjenten, embedsmanden, der stiller deres viden, deres praksis eller deres magt til tjeneste for mafierne, er "kriminelle på deltid". Det er gennem deres professionelle praksis, at de falder i kriminalitet og ikke ved at afvige fra det. Omsætningen af kriminalitet betaler for alle disse vigtige tjenester. Således udvikles en korruptionskultur, der får et helt samfund til at vakle.
Kriminelle organisationer udfører mere end bare at udføre frontaktiviteter. De integrerer ulovlige og lovlige aktiviteter. Som i Japan , hvor 24.000 virksomheder siges at være under yakuza- kontrol , sætter medlemmer af kriminelle organisationer deres metoder til tjeneste for deres juridiske aktiviteter: Pino Arlacchi forklarer, at de modvirker konkurrence ved vold, komprimerer lønninger. Deres skjulte økonomiske ressourcer giver dem også en afgørende fordel i forhold til deres konkurrenter . I Rusland menes 55% af kapitalen i privatiserede virksomheder at tilhøre medlemmer af en kriminel organisation.
I modsætning til individuel kriminalitet eller enkle bander udskiller kriminelle netværk en stærk akkumulering af kapital, som ikke længere kan absorberes af den kriminelle økonomi alene. Den hvidvaskning af penge fungerer også for ikke at genindtræde i den lovlige økonomi, der unddrage undersøgelserne . Isabelle Sommier mener, at denne nye strategi er ved at komme til vejskæringen i 1970'erne og 1980'erne . Mellem 1977 og 1998 forsvandt mere end tusind otte hundrede milliarder dollars fra nationalregnskabet . Den juridiske økonomi afhænger nu af denne kapital . Det finansielle system er faktisk i konstant søgen efter nomadekapital: narkotikadollar har på en måde indtaget stedet for petrodollars . Som tilfældet med skattely og frizoner i industrialiserede lande viser, kan det strafferetlige spørgsmål og det økonomiske spørgsmål ikke skelnes. Maillard peger på sagen om Japan . Ved at nægte ethvert økonomisk tab og blokere opkrævningen af gæld, nedbragte yakuza det store værdipapirfirma Nomura og Dai Ichi- banken .
Det er vanskeligt at estimere omsætningen for en kriminel aktivitet og derfor skjult eller endda det globale brutto kriminelle produkt. Den IMF foreslår at estimere den årlige omsætning af kriminelle aktiviteter i verden en række 700 til 1.000 milliarder dollars, eller tre gange budgettet for Frankrig i 1996 . Maillard anslår narkotikaomsætningen alene til 400 milliarder dollars, hvoraf 180 bruges til at betale menneskehandlere og fagfolk inden for det juridiske område. Der er stadig 220 milliarder, som repræsenterer kriminelle organisationers nettofortjeneste.
Estimering er sværere for anden kriminel aktivitet. Han anslår ikke desto mindre, at 320 milliarder dollars i overskud udgør et minimumstal, hvortil der skal føjes 160 milliarder indsamlet af de medskyldige i det juridiske selskab. Derudover øges indkomsten af organiseret kriminalitet fra det juridiske område kun . Pino Arlacchi anslår til 1 milliard dollar om dagen, hvor meget kriminel fortjeneste, der injiceres på de finansielle markeder rundt om i verden.
I 2000'erne og 2010'erne gennem aktiviteter så forskellige som olie- og våbenhandel og industri og våbenhandel , ulovlig guldvask , dyrkning, forarbejdning og narkotikahandel , der stammer fra ulovligt fiskeri (hvilket bidrager til overfiskeri ), handel med beskyttet og eksotiske arter eller igen, for nylig via illegal handel med træ og (i Afrika) trækul, der bidrager til at styrke og fremskynde ulovlig skovrydning , trafik med affald og især giftigt eller radioaktivt affald , trafik med guld og andre ædle metaller eller mineraler (diamanter, rubiner osv.) olie, gas, landbrugs- og skovbrugsjord, vand, vildt / buskød og landbrugsprodukter, cigaretter og medicin, herunder gennem handelsstrømme udført i strid med FN's sanktioner i henhold til den internationale kriminelle politiorganisation Interpol , "tværnationale organiseret kriminalitet er blevet "en alvorlig trussel. miljøproblemer " og " et problem, der kræver en stærk, effektiv og innovativ international juridisk reaktion for at beskytte naturressourcer for at bekæmpe korruption og vold i forbindelse med denne type aktiviteter, som også kan påvirke stabiliteten og sikkerheden i en land ” ; Køb og derefter videresalg af miljøressourcer (inklusive fossile brændstoffer , skove , turistressourcer osv.) Er blandt midlerne til hvidvaskning af beskidte penge . De udføres generelt sammen med en stigning i korruption , bedrageri og tyveri, drab til skade for oprindelige folk især .
For bedre at identificere, klassificere, prioritere og straffe forbrydelser og angreb på miljøet har Interpol oprettet, ud over en "miljøkriminalitet" -form, et system med såkaldte "ecomessages" -formularer, der gør det muligt at kommunikere data i et standardformat . via sikre links (i hvert transmissionstrin) og med en kopi af hver meddelelse sendt til Generalsekretariatet for Interpol for at muliggøre mulige afstemninger via Interpol-databaser om organiseret " miljøkriminalitet " med andre oplysninger. . " Økomeddelelserne " kommer fra politietjenesterne og er beregnet til andre polititjenester, men er også åbne for alle "udpegede myndigheder med efterforskningsbeføjelser, såsom de tjenester, der er ansvarlige for miljøbeskyttelse eller de myndigheder, der er ansvarlige for beskyttelsen af vilde arter" . Hvis det er følsomme oplysninger, der er opnået i løbet af en efterforskning, skal embedsmænd følge en rapporteringsprocedure gennem den "nationale efterretningsenhed" for Interpol, som vil udfylde og fremsende rapporten. E-mail til Interpol National Central Bureau, som videresender den til National Centralbureauer i de berørte lande via dets sikre kommunikationssystem med en kopi til Interpol Generalsekretariat ved registrering i Organisationens globale database. Interpol opfordrer "offentligheden til at kontakte nationale retshåndhævende myndigheder (politi, toldmyndigheder eller miljøhåndhævende organer), hvis de har følsomme oplysninger og ønsker at hjælpe med efterforskning gennem økomeddelingssystemet" .
I 2018 , Interpol , ”Globalt initiativ om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet”, og det norske NGO RHIPTO NGO (en norsk samarbejde centrum for FN) offentliggjorde en rapport med titlen The World Atlas of illegale pengestrømme (offentliggjort den 26. Sept. 2018), viser, at det i konfliktzoner ikke længere er narkotika- eller våbenhandel, der er den primære finansieringskilde for internationale mafiaer, oprørere og terrorgrupper; det er menneskehandel og ulovlig beskatning af naturressourcer. Deres første ressource er blevet menneskehandel (flygtninge, klimatiske migranter osv.), Af naturressourcer og "miljøkriminalitet" via ulovlig udnyttelse og afskedigelse anvendt på disse ressourcer. Miljø-NGO'er har advaret om disse spørgsmål i flere årtier (krybskytteri og udnyttelse af guld og andre ædle metaller og mineraler), men fænomenet får en hidtil uset proportion. Beskyttelse af miljøet og naturressourcerne indebærer derfor også bekæmpelse af organiseret kriminalitet, bekræfter forfatterne til rapporten, som identificerer mere end 1.000 smugleruter og andre ulovlige strømme, ofte overlappende med handelsruter.
Fra den 4. til den 6. september 2018 arrangerede Interpol i Lyon en "verdenskonference om skovkriminalitet", der samlede næsten 200 eksperter fra retshåndhævelse, træindustrien, finansielle institutioner og ngo'er., Fra 51 INTERPOL-medlemslande med flere FN-organisationer , for bedre at opdage og bekæmpe ulovligt træ i den globale forsyningskæde takket være fremskridt inden for dedikerede teknologier. Den første bestyrelse for Forest Crime Working Group blev lanceret der (afrikanske, amerikanske, asiatiske og europæiske lande er repræsenteret).
I kampen mod organiseret kriminalitet spiller Criminal Intelligence en vigtig rolle på tre niveauer: strategisk, taktisk og operationel.